Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria presso la Fiera del Levante, in  Bari,  Lungomare  Starita,
padiglioni n. 7 e n. 9, ingresso orientale, per il giorno  13  aprile
2013, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 14  aprile
2013, alle ore 9.00  in  seconda  convocazione,  per  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1.Proposta di aumento  di  capitale  sociale,  con  esclusione  del
diritto di opzione, ai sensi degli articoli n. 2441, commi 5 e 6 e n.
2420bis del  Codice  Civile,  per  un  importo  complessivo  di  euro
27.002.068,20, da effettuarsi  mediante  emissione  di  n.  1.551.843
nuove azioni ordinarie,  aventi  le  medesime  caratteristiche  delle
azioni ordinarie in  circolazione  e  di  n.  1.551.843  obbligazioni
convertibili subordinate. L'aumento e'  riservato  esclusivamente  ai
portatori   di   strumenti   ibridi   di   patrimonializzazione    in
circolazione, che hanno aderito all'aumento di  capitale  di  cui  al
Prospetto Informativo depositato presso  la  CONSOB  il  21  dicembre
2012, per la quota di  adesione  rimasta  non  soddisfatta.  Delibere
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 
  Parte Ordinaria 
  1.Proposta  di  assegnazione  gratuita  agli  azionisti  di  azioni
proprie nel portafoglio  della  Societa'.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2.Bilancio per l'esercizio  2012.  Relazione  degli  Amministratori
sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Proposta   di
accantonamento dell'utile netto di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3.Deliberazioni ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  dello  Statuto
Sociale. 
  4.Determinazione del  sovrapprezzo  delle  azioni  per  l'esercizio
2013, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile e
dell'articolo n. 6, primo comma, dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  5.Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2013
e   informativa   annuale   sull'attuazione   delle   politiche    di
remunerazione ed incentivazione  nell'esercizio  2012.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  6.Integrazione onorari alla PricewaterhouseCoopers  S.p.A.  per  lo
svolgimento dell'incarico di revisione legale  dei  conti  annuali  e
consolidati al 31 dicembre 2011, a  seguito  attivita'  di  verifiche
aggiuntive, straordinarie e non ricorrenti. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  7.Integrazione onorari alla PricewaterhouseCoopers  S.p.A.  per  lo
svolgimento dell'incarico di revisione legale  dei  conti  annuali  e
consolidati per gli esercizi dal 2013 al 2018, a seguito di ulteriori
attivita' ricorrenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  8.Informativa sulle politiche dei controlli in tema di attivita' di
rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati,
in attuazione delle prescrizioni di cui alla  Circolare  della  Banca
d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 recante "Nuove  disposizioni  di
vigilanza  prudenziale  per  le  banche",  9°  aggiornamento  del  12
dicembre 2011. 
  9.Ratifica deliberazione assunta dall'Assemblea  dei  Soci  del  30
maggio 2012. 
  10.Elezione di Consiglieri di Amministrazione. 
  Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi  dell'art.  23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti  nel  Libro
Soci da almeno novanta  giorni  e  siano  in  possesso  dell'apposita
comunicazione  per   l'intervento   in   Assemblea   emessa   da   un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998  n.
58 e degli articoli n. 21 e n. 22 del provvedimento adottato d'intesa
da Banca d'Italia e CONSOB in data 22 febbraio 2008 e successivamente
modificato in data 24 dicembre 2010. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, possono richiedere la  prescritta
comunicazione per l'intervento  in  Assemblea  presso  gli  sportelli
della Banca a partire dal 02/04/2013  fino  al  12/04/2013  ed  anche
presso la sala assembleare dalle ore 08,30. 
  La  suddetta  comunicazione  puo',   altresi',   essere   richiesta
inviando, al n. fax 080 5274751, il relativo  modulo  reperibile  sul
sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini  del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare  i  titoli
stessi ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi  della
citata  deliberazione,  entro  il  termine  previsto  dalla   vigente
normativa. 
  L'ingresso in Assemblea sara' consentito ai soli  Soci,  muniti  di
regolare documento d'identita' e dell'attestazione di  legittimazione
all'ingresso. 
  Ogni Socio puo' farsi rappresentare  da  un  altro  Socio  mediante
delega scritta. La delega non puo' essere  presentata  col  nome  del
rappresentante in  bianco  e  la  firma  del  delegante  deve  essere
autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi  e  le  Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione.
Ciascun Socio non puo' rappresentare piu' di cinque Soci. 
  Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2010. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata  presso  la  Sede  Sociale  ai
sensi di legge. 
  Le modalita' di elezione alle  cariche  sociali  sono  disciplinate
dagli articoli n. 29, n. 30 e n. 31 dello Statuto Sociale. 
  Bari, 26 Marzo 2013 

               Banca Popolare di Bari - Il presidente 
                        dott. Marco Jacobini 

 
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