Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso  l'Hotel  Beverly  Hills  Rome  in  Roma,  Largo
Benedetto Marcello 220, per il giorno 8 maggio 2013 alle  ore  11.00,
in prima convocazione e occorrendo, per il giorno 9 maggio  2013,  in
seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2012.  Relazione  degli
Amministratori sulla  gestione  dell'esercizio  2012;  Relazione  del
Collegio Sindacale; Relazione della societa' di revisione legale  dei
conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del
Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Relazione  sulla  remunerazione  -  Sezione  I.   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della  Societa',  previa
determinazione del numero dei componenti e della durata della carica;
nomina  del  Presidente;  determinazione  dei  relativi   emolumenti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4.  Nomina  del  Collegio   Sindacale   e   del   suo   Presidente;
determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Estensione dei termini per l'esercizio dell'aumento di capitale,
deliberato nell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 26 giugno
2012, fino al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Modifica  dell'art.  8  dello  Statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Il capitale sociale  di  ErgyCapital  S.p.A.  ("ErgyCapital"  o  la
"Societa'")         e'         di         Euro          24.678.331,77
(ventiquattromilioniseicentosettantomilatrecentotrentuno            e
settantasette)   ed   e'   rappresentato   da    numero    94.839.515
(novantaquattromilioniottocentotrentanovemilacinquecentoquindici)
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.  Ogni  azione
ordinaria  da'  diritto  ad  un  voto  nelle  Assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  Partecipazione all'Assemblea ed esercizio dei diritti 
  Ai sensi delle disposizioni normative e dell'art. 9  dello  Statuto
sociale ad oggi vigenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea  e
ad esercitare il diritto di voto i titolari di diritti di voto per  i
quali sia pervenuta alla Societa', nei termini di  legge  e  comunque
entro l'inizio dei  lavori  assembleari,  la  comunicazione  prevista
dall'art. 83-sexies del D.Lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58  ("D.Lgs.
58/98" o "TUF"), effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi  di
legge, sulla base delle evidenze delle  proprie  scritture  contabili
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione (ovverosia alla data del 26 aprile 2013 - record  date).
Si precisa, pertanto, che  coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni solo successivamente a tale data non  avranno  il  diritto  di
partecipare e votare in Assemblea. 
  Ogni  soggetto  che  abbia  diritto   di   intervenire   e   votare
all'Assemblea puo' farsi  rappresentare  da  altri,  mediante  delega
scritta, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dalla  legge.
Spetta al Presidente dell'adunanza constatare  la  regolarita'  delle
deleghe e, in genere, il diritto di intervento. 
  La delega potra' essere conferita  per  iscritto,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo  il  modulo  di  delega
(format  1)  reperibile  nella  sezione  Governance/Assemblea   degli
Azionisti dell'8/9 maggio 2013 sul sito internet  della  Societa'  al
seguente indirizzo www.ergycapital.com. 
  La delega potra' essere notificata alla  Societa',  mediante  invio
presso   la   sede   sociale   tramite   comunicazione    elettronica
all'indirizzo di posta certificata: kmege@actaliscertymail.it. 
  Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Societa'  ha  designato
la Societa' per  Amministrazioni  Fiduciarie  "SPAFID"  S.p.A.  quale
Rappresentante designato al quale i soci possono conferire, entro  la
fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data  fissata
per  l'Assemblea  (ovverosia  entro  il  6  maggio  2013  o,  qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 7 maggio 2013),  una
delega con istruzioni di  voto  su  tutte  o  alcune  delle  proposte
all'ordine del giorno. La delega dovra'  pervenire  al  Rappresentate
designato mediante invio a mezzo corriere o raccomandata  a/r  presso
il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121),  Foro  Buonaparte  n.
10. La delega al Rappresentante designato  ha  effetto  per  le  sole
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di  voto.
Il modulo di delega utilizzabile  a  tal  fine  (format  2),  il  cui
contenuto e' conforme alle  previsioni  di  cui  all'art.  134  della
delibera   CONSOB   n.   11971/1999   ("Regolamento   Emittenti")   e
all'Allegato 5A del  Regolamento  Emittenti  stesso,  e'  disponibile
nella sezione Governance/Assemblea degli  Azionisti  dell'8/9  maggio
2013  sul  sito  internet  della  Societa'  al   seguente   indirizzo
www.ergycapital.com. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite  al
Rappresentante degli Azionisti  sono  revocabili  entro  il  medesimo
termine di cui sopra. 
  Si ricorda ai Signori Azionisti che non sono previste procedure  di
voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Signori Azionisti che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere,  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso di convocazione  dell'Assemblea  (ovverosia  entro  il  7
aprile 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie  da  trattare,
indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi  proposti
ovvero  presentare  proposte  di  deliberazione   su   materie   gia'
all'ordine del giorno. Le  domande,  unitamente  alla  certificazione
attestante  la  titolarita'  della  partecipazione,   devono   essere
presentate per iscritto e devono essere corredate  da  una  relazione
che riporti la motivazione  delle  proposte  di  deliberazione  sulle
nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la  motivazione
relativa alle  ulteriori  proposte  di  deliberazione  presentate  su
materie  gia'  all'ordine  del  giorno;  la  relazione  e'  trasmessa
all'organo  di  amministrazione  entro  il  termine  ultimo  per   la
presentazione  della  richiesta  di  integrazione.  Si  rammenta  che
l'integrazione  dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per   gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione da essi predisposta  diversa  da  quelle  di  cui  all'art.
125-ter, comma 1 del TUF. L'eventuale integrazione,  unitamente  alla
relazione predisposta dagli Azionisti e  alle  eventuali  valutazioni
del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a  disposizione  del
pubblico con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso
nei termini prescritti dalla normativa vigente. 
  Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i  signori  Azionisti  potranno
porre  domande  sulle  materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima
dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata kmege@actaliscertymail.it. Alle domande
pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante
la stessa. La  Societa'  puo'  fornire  una  risposta  unitaria  alle
domande aventi lo stesso contenuto. 
  Nomina del Consiglio di Amministrazione 
  Si  ricorda  che  a  norma  dell'art.  11  dello  Statuto  sociale,
l'assunzione  della  carica  di  amministratore  e'  subordinata   al
possesso dei requisiti stabiliti  dalle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  pro  tempore  vigenti;  di  essi  un   numero   minimo
corrispondente al  minimo  previsto  dalla  normativa  medesima  deve
possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art.  148,  comma  3
del TUF. 
  La nomina del Consiglio di Amministrazione,  ai  sensi  del  citato
art. 11 dello Statuto sociale avviene sulla base di liste  presentate
dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un
numero progressivo. 
  Le liste  presentate  dai  soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, dovranno essere depositate presso la sede della  Societa'
in Roma (00198), Via Salaria 226, almeno venticinque giorni prima  di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro
il 13 aprile 2013). Il deposito delle liste puo'  essere  effettuato,
entro il medesimo termine, anche mediante  comunicazione  elettronica
all'indirizzo di  posta  certificata  kmege@actaliscertymail.it.  Nel
caso  di  presentazione  delle  liste  a  mezzo   posta   elettronica
certificata  dovra'  essere  trasmessa  anche  copia  di  un   valido
documento di identita' dei presentatori. 
  La titolarita' della quota  di  partecipazione  richiesta  ai  fine
della presentazione delle liste e' attestata anche successivamente al
deposito delle stesse, purche' almeno ventuno giorni prima della data
dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 17  aprile  2013).
Si ricorda che la titolarita' di detta  quota  di  partecipazione  e'
determinata avuto riguardo delle azioni che  risultano  registrate  a
favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la
Societa'. 
  Ogni socio, i soci aderenti ad un patto  parasociale  rilevante  ai
sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto  controllante,  le  societa'
controllate e quelle soggette a comune controllo ai  sensi  dell'art.
93 del TUF, non possono presentare o concorrere  alla  presentazione,
neppure per interposta persona o societa' fiduciaria di piu'  di  una
sola lista, ne' possono votare liste diverse ed ogni candidato potra'
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le  adesioni
ed i  voti  espressi  in  violazione  di  tale  divieto  non  saranno
attribuiti ad alcuna lista. 
  Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o
insieme ad altri soci,  siano  complessivamente  titolari  di  azioni
rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto  di
voto  nell'Assemblea  ordinaria,  ovvero   la   diversa   percentuale
eventualmente stabilita  da  inderogabili  disposizioni  di  legge  o
regolamentari. Si precisa che, con delibera n. 18452 del  30  gennaio
2013, Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di
partecipazione  richiesta  per  la  presentazione  delle  liste   per
l'elezione dell'organo amministrativo della Societa'. 
  Le liste devono essere corredate (i)  dall'apposita  certificazione
rilasciata  da  un  intermediario  abilitato  ai   sensi   di   legge
comprovante la titolarita'  del  numero  di  azioni  necessario  alla
presentazione delle liste; (ii) dalle dichiarazioni con  le  quali  i
singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei  requisiti  prescritti
per le rispettive cariche; (iii) da un curriculum  vitae  riguardante
le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con
l'eventuale indicazione dell'idoneita' dello  stesso  a  qualificarsi
come indipendente. Le liste che presentano  un  numero  di  candidati
pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di entrambi
i generi, cosi' che i candidati del genere meno rappresentato  siano,
ai sensi della disciplina transitoria per il primo mandato successivo
ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto
del totale;  con  arrotondamento,  in  caso  di  numero  frazionario,
all'unita' superiore. 
  Le liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  disposizioni  che
precedono sono considerate come non presentate. 
  Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a  disposizione  del
pubblico con le modalita' prescritte dalla normativa  vigente  almeno
ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione  (ovverosia
entro il 17 aprile 2013). 
  Nomina del Collegio Sindacale 
  Si rammenta che ai sensi dell'articolo 18 dello statuto  sociale  i
sindaci devono essere in possesso dei requisiti di  professionalita',
onorabilita' ed indipendenza, nonche' di  quelli  anche  inerenti  al
limite del  cumulo  degli  incarichi  previsti  dalla  normativa  pro
tempore vigente. 
  La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi del citato art. 18 dello
Statuto sociale avviene sulla base di liste secondo le  modalita'  di
seguito indicate. Tanti soci che rappresentino  almeno  il  2,5%  del
capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto,  ovvero
la  diversa  percentuale  eventualmente  stabilita  o  richiamata  da
disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare  una  lista
di candidati ordinati progressivamente per numero con indicazione  se
la singola candidatura viene presentata  per  la  carica  di  sindaco
effettivo ovvero per la carica di sindaco  supplente.  Le  liste  che
presentano un numero di candidati  pari  o  superiore  a  tre  devono
inoltre includere la presenza di  entrambi  i  generi,  cosi'  che  i
candidati  del  genere  meno  rappresentato  siano,  ai  sensi  della
disciplina transitoria per il primo mandato  successivo  ad  un  anno
dall'entrata in vigore  della  L.  120/2011,  almeno  un  quinto  del
totale; con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unita'
superiore. Si precisa che, con delibera n. 18452 del 30 gennaio 2013,
Consob ha determinato nel 2,5%  del  capitale  sociale  la  quota  di
partecipazione  richiesta  per  la  presentazione  delle  liste   per
l'elezione dell'organo di controllo della Societa'. 
  Le liste presentate dai soci devono  essere  depositate  presso  la
sede sociale in Roma (00198), Via  Salaria  226,  almeno  venticinque
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
(ovverosia entro il 13 aprile 2013) a pena  di  decadenza.  Ai  sensi
dell'art.  144-sexies  del  Regolamento  Consob  n.  11971/1999,   il
deposito delle  liste  puo'  essere  effettuato,  entro  il  medesimo
termine, anche mediante comunicazione  elettronica  all'indirizzo  di
posta   certificata   kmege@actaliscertymail.it.    Nel    caso    di
presentazione delle  liste  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
dovra' essere  trasmessa  anche  copia  di  un  valido  documento  di
identita' dei presentatori. 
  Ai sensi  dell'art.  144-sexies,  comma  4-quater  del  Regolamento
Consob   n.   11971/1999,   la   titolarita'   della   partecipazione
complessivamente  detenuta  dai  soci  che  presentano  la  lista  e'
attestata anche successivamente  al  deposito  delle  liste,  purche'
almeno ventuno  giorni  prima  della  data  dell'Assemblea  in  prima
convocazione (ovverosia  il  17  aprile  2013).  Si  ricorda  che  la
titolarita' di detta quota di  partecipazione  e'  determinata  avuto
riguardo delle azioni che risultano registrate a favore del socio nel
giorno in cui le liste sono depositate presso la Societa'. 
  Ogni socio, i soci aderenti ad un patto  parasociale  rilevante  ai
sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto  controllante,  le  societa'
controllate e quelle soggette a comune controllo ai  sensi  dell'art.
93 del TUF non possono presentare o  concorrere  alla  presentazione,
neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, di piu' di  una
sola lista ne' possono votare liste diverse ed ogni candidato  potra'
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le  adesioni
ed i  voti  espressi  in  violazione  di  tale  divieto  non  saranno
attribuiti ad alcuna lista. 
  Le liste devono essere corredate: a)  dalle  informazioni  relative
all'identita'  dei  soci  che  hanno   presentato   le   liste,   con
l'indicazione della percentuale  di  partecipazione  complessivamente
detenuta e di  una  certificazione  rilasciata  da  un  intermediario
abilitato ai sensi di legge dalla quale  risulti  la  titolarita'  di
tale partecipazione; b) da una  dichiarazione  dei  soci  diversi  da
quelli che detengono, anche  congiuntamente,  una  partecipazione  di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti
di collegamento quali previsti dalla  normativa  anche  regolamentare
vigente con questi ultimi;  c)  da  un'esauriente  informativa  sulle
caratteristiche personali dei candidati, nonche' da una dichiarazione
dei medesimi candidati attestante, sotto la propria  responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di  incompatibilita',  il
possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche,  nonche'
dall'elenco  degli   incarichi   di   amministrazione   e   controllo
eventualmente ricoperti in altre societa'. La lista per la quale  non
sono osservate le statuizioni di cui sopra e'  considerata  come  non
presentata. 
  Nel caso in cui alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle liste sia stata depositata  una  sola  lista,  ovvero  soltanto
liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di  collegamento
rilevanti ai sensi della  normativa  di  legge  e  regolamentare  pro
tempore vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno
successivo a tale data (ovverosia entro il 16 aprile  2013);  in  tal
caso la soglia minima per la presentazione  delle  liste  e'  ridotta
alla meta'. 
  Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a  disposizione  del
pubblico con le modalita' prescritte dalla normativa  vigente  almeno
ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione  (ovverosia
entro il 17 aprile 2013). 
  Documentazione 
  Le Relazioni relative agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno
sono   messe   a   disposizione   del    pubblico    nella    sezione
Governance/Assemblea degli Azionisti dell'8/9 maggio  2013  sul  sito
internet della Societa' all'indirizzo www.ergycapital.com, presso  la
sede  sociale  e  la  Borsa  Italiana  S.p.A.  contestualmente   alla
pubblicazione del presente avviso di convocazione. 
  La  documentazione  concernente  invece  la  Relazione  finanziaria
annuale al 31 dicembre 2012 inclusi il progetto  di  bilancio  al  31
dicembre 2012, il  bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2012,  la
relazione sulla gestione, l'attestazione  di  cui  all'art.  154-bis,
comma 5 del TUF, nonche'  le  relazioni  redatte  dalla  societa'  di
revisione legale dei conti e dal Collegio Sindacale, la Relazione  di
Corporate Governance, la Relazione sulla Remunerazione, verra'  messa
integralmente a disposizione del pubblico entro il termine  di  legge
di  almeno  ventuno  giorni  liberi  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 17 aprile 2013)
nella sezione Governance/Assemblea degli  Azionisti  dell'8/9  maggio
2013    sul    sito    internet    della    Societa'    all'indirizzo
www.ergycapital.com, presso la  sede  sociale  e  la  Borsa  Italiana
S.p.A.. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Per quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  avviso  di
convocazione, si rimanda alle disposizioni  vigenti  e  allo  Statuto
sociale. 
  AVVISO 
  "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016" 
  Si comunica ai portatori di "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016"  che,
ai sensi dall'articolo 2, IV) del relativo Regolamento,  per  effetto
dell'intervenuta    convocazione    dell'Assemblea    ordinaria     e
straordinaria della Societa', l'esercizio dei Warrant e' sospeso sino
al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare,  anche
in convocazione successiva alla prima. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Diva Moriani 

 
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