Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn.
41/47, alle ore 12 del giorno 23 aprile 2013 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2013,  stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  A. Parte Ordinaria: 
    1. Esame ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2012,
sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione,
la relazione del Collegio sindacale e la relazione della societa'  di
revisione incaricata della revisione legale dei  conti;  destinazione
dell'utile netto di esercizio e deliberazioni conseguenti; 
    2. Nomina dei membri  del  Consiglio  di  amministrazione  previa
determinazione del numero dei componenti; nomina del  Presidente  del
Consiglio di amministrazione; determinazione dei  compensi  spettanti
agli amministratori; 
    3. Nomina del Collegio sindacale, Sindaci effettivi e  supplenti;
nomina del Presidente  del  Collegio  sindacale;  determinazione  dei
compensi spettanti ai Sindaci effettivi; 
    4. Politiche di retribuzione ed  incentivazione  ai  sensi  delle
disposizioni della Banca d'Italia; 
    5. Polizza assicurativa contro i rischi di responsabilita' civile
per gli Esponenti della Banca. 
      
  B. Parte Straordinaria: 
    1. Modifiche Statutarie - Proposta di modifica dell'art. 20 dello
Statuto sociale. 
    
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  le  cui  azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso  l'Iccrea  Banca  S.p.A.,
sede di Roma. 

         per Il consiglio di amministrazione - il presidente 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
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