Avviso di convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti della Cassa dei  Risparmi  di  Forli'  e  della
Romagna  S.p.A.  sono  convocati  in   Assemblea   Ordinaria   presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli',  per
il giorno 19 aprile 2013 alle ore 10.30, in unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Politiche di remunerazione. 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia/Consob  del  22/2/2008,  come
successivamente modificato. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati  a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e  Comunicati"  -  "Informazioni
agli azionisti"). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Eventuali ulteriori informazioni potranno essere  richieste  presso
la  Segreteria  della  sede  sociale  ai  seguenti   recapiti:   tel.
0543/711292 e 0543/711239 (dalle 8.30 alle 13.40 e dalle  14.40  alle
17.00) - e-mail segreteria.generale@cariromagna.it 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
www.cariromagna.it. 
  Forli', 26 marzo 2013 

 Cassa dei risparmi di Forli' e della Romagna s.p.a. - Il presidente 
                            Sergio Mazzi 

 
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