Avviso di convocazione assemblea ordinaria 
 

  Egregio Socio, 
  La invito a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria  dei  Soci
indetta in prima convocazione per le ore 8.00 del  giorno  29  aprile
2013 presso la sede sociale in Caraglio, Via Roma, 130 ed in  seconda
convocazione per le ore 14.30 del giorno 18  maggio  2013  presso  il
Palazzetto dello Sport di Cuneo sito in  Via  Viglione  -  Fraz.  San
Rocco Castagnaretta, per discutere il seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2012:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Politiche di remunerazione: aggiornamento policy ed  informative
all'Assemblea; 
  3. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  4. Determinazione  dei  compensi  per  i  componenti  del  Collegio
Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi  di  spese
sostenute per l'espletamento del mandato; 
  5. Elezione dei componenti il Collegio Sindacale. 
  Ai sensi degli art. 2397 del Codice Civile, art. 42  dello  Statuto
Sociale e art. 10 del Regolamento assembleare ed  elettorale  possono
candidarsi alla carica di sindaco effettivo e/o supplente le  persone
fisiche in possesso dei requisiti previsti dagli art. 2399 del Codice
Civile, art. 42 dello Statuto  Sociale  e  art.  17  del  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Sociale possono candidarsi alla
carica di membro effettivo o supplente del Collegio dei Probiviri  le
persone fisiche non socie della  Banca,  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal medesimo art. 46 dello Statuto Sociale. 
  Coloro, quindi, che fossero interessati  a  presentare  la  propria
candidatura  a  titolo  di  sindaco  effettivo,  sindaco   supplente,
probiviro effettivo o probiviro supplente, potranno  ritirare  presso
ogni  sportello  della   banca   i   moduli   per   la   compilazione
dell'autocandidatura. Il modulo dovra' essere sottoscritto con  firma
autenticata nei modi di legge oppure dai soggetti abilitati  a  norma
di Statuto all'autentica della firma del socio delegante. 
  Ricordiamo  che  le  autocandidature  dovranno   essere   trasmesse
personalmente  presso  ogni  sportello   della   banca   o   mediante
raccomandata con avviso  di  ricevimento  alla  banca,  almeno  dieci
giorni  prima  della  data  fissata   per   la   prima   convocazione
dell'assemblea ordinaria (lunedi' 29 aprile 2013). La data limite per
l'autocandidatura sara', pertanto, Venerdi' 19 aprile 2013  entro  le
ore 15,30. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei Soci. 
  L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in seconda  convocazione
qualunque sia il numero dei Soci presenti. 
  N.B.  La  rilevazione  delle  presenze  sara'  effettuata  con   la
registrazione del codice a barre stampato  sulla  Carta  Amico  Socio
oppure, in  mancanza,  con  la  presentazione  di  questo  avviso  di
convocazione. 
  Ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile tutta  la  documentazione
inerente il bilancio al 31 dicembre 2012  restera'  depositata  nella
sede  della  societa'  durante  i  quindici  giorni   che   precedono
l'assemblea per la presa visione da parte dei soci. 
  INVITO A TUTTI I SOCI 
  Domenica 19 Maggio 2013 a partire dalle ore 20 inaugureremo insieme
la "Cittadella della Banca" 
  Palazzo del Fucile Caraglio. Seguira' rinfresco  e  intrattenimento
musicale. 
  Certo che non vorra' mancare a questo importante  momento  di  vita
sociale, Le porgo i miei piu' cordiali saluti. 
  Caraglio, 02 aprile 2013 

                            Il presidente 
                            Livio Tomatis 

 
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