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Convocazione assemblea A norma di Statuto viene deliberato di convocare l'assemblea generale ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 19,30 in Turriaco in Via Roma, 1 presso la sede sociale in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2013 stessa ora in Turriaco in Via San Francesco, 14 presso la palestra comunale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1.Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota integrativa al 31.12.2012, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione della Societa'. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazione in merito. 2. Politiche di remunerazione. Deliberazioni conseguenti. 3.Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 4.Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Amministratore Indipendente e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extra - professionali degli amministratori e sindaci. 6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. 7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale. Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale: esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita. Potranno prendere parte alle votazioni in Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Turriaco, 28 marzo 2013 Il presidente del Cda Roberto Tonca T13AAA4178