Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via Piave n.1, per
il  giorno  24  aprile  2012  ore  11,30  in  prima  convocazione,  e
occorrendo per il giorno 21 maggio 2012 nello  stesso  luogo  e  alla
stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento  della
gestione e relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31  dicembre
2012 della Burgo Group S.p.A. 
  2. Deliberazioni relative. 
  3. Nomina degli Amministratori per il  triennio  2013-2015,  previa
determinazione del loro numero e determinazione del compenso. 
  4.  Nomina  del  Collegio   Sindacale,   del   suo   Presidente   e
determinazione degli emolumenti dei sindaci effettivi per il triennio
2013-2015. 
  5. Proposta di conferimento a Societa' di  Revisione  dell'incarico
di controllo contabile di cui all'art. 2409  ter  Cod.  Civ.  per  il
triennio 2013-2015. Determinazione del  corrispettivo.  Deliberazioni
relative. 
  Le relazioni e il bilancio saranno depositate presso le sedi  della
societa' a partire dal 9  aprile  2013;  i  soci  hanno  facolta'  di
ottenerne copia. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno  cinque
giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai
fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa  sociale
in Altavilla Vicentina, Via Piave 1, oppure presso le seguenti  casse
incaricate: 
  Banca  Antonveneta,  Banca   Generali,   Intesa   Sanpaolo,   Banca
Intermobiliare, Banca  Popolare  di  Milano,  Banco  Popolare,  Banca
Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca. 
  Altavilla Vicentina, 27 marzo 2013 

         p. il Consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Giorgio Cefis 

 
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