Avviso di convocazione di assemblea 
 

  I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 09,00 presso  la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle  Fabbriche",  posta  in  Faenza,  Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore  17,00
di  Sabato  18  maggio  2013,  presso  il  Palazzetto   dello   sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per  deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2012, udite le relazioni degli Amministratori  e  dei  Sindaci;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto. 
  2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2012  sulle  "Politiche  di
remunerazione  degli  Amministratori,  dei  dipendenti  e  di   altri
collaboratori della Societa'" ai sensi  dell'art.  30  dello  Statuto
Sociale. 
  3. Informativa all'Assemblea sulle "Politiche interne in materia di
controlli sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei
confronti di soggetti collegati". 
  4. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  5.  Conferimento  dell'incarico  per  la  revisione  del   Bilancio
d'esercizio  per  il  triennio   2013-2015   e   determinazione   del
corrispettivo spettante alla Societa' di revisione. 
  6.  Determinazione  dei  compensi  agli  Amministratori   e   della
retribuzione ai membri del Collegio Sindacale, nonche' di altri oneri
(polizza responsabilita' civile e polizza infortuni professionali  ed
extra  professionali)  assunti  a  carico  della   Banca   a   fronte
dell'espletamento dei mandati svolti dagli esponenti aziendali. 
  7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione,  previa
determinazione del loro  numero;  elezione  del  Collegio  Sindacale;
elezione di n. 2 membri effettivi e di  n.  2  membri  supplenti  del
Collegio dei Probiviri. 
  8. Comunicazioni eventuali. 
  L'estratto della documentazione relativa ai  punti  all'Ordine  del
Giorno e' consultabile presso la Sede sociale e le  succursali  della
Banca,  nonche'  sul  sito  internet  (www.inbanca.bcc.it)  e   sara'
consegnato all'ingresso in Assemblea. 
  Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di  voto  i  Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il  Socio  puo'
farsi  rappresentare  da  altro  Socio  -  persona   fisica   -   non
Amministratore, ne' Sindaco, ne'  Dipendente  della  Banca,  mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia  autenticata  a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle  Filiali  e  i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette  firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un  voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I  Soci
possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione
presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio  ha
diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento elettorale  e
assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2012. 
  Faenza, 27 marzo 2013 

                            Il presidente 
                            Secondo Ricci 

 
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