Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra' luogo in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 09,00 presso la Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, Via Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 17,00 di Sabato 18 maggio 2013, presso il Palazzetto dello sport "PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci; destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto. 2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2012 sulle "Politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e di altri collaboratori della Societa'" ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 3. Informativa all'Assemblea sulle "Politiche interne in materia di controlli sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". 4. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale. 5. Conferimento dell'incarico per la revisione del Bilancio d'esercizio per il triennio 2013-2015 e determinazione del corrispettivo spettante alla Societa' di revisione. 6. Determinazione dei compensi agli Amministratori e della retribuzione ai membri del Collegio Sindacale, nonche' di altri oneri (polizza responsabilita' civile e polizza infortuni professionali ed extra professionali) assunti a carico della Banca a fronte dell'espletamento dei mandati svolti dagli esponenti aziendali. 7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; elezione del Collegio Sindacale; elezione di n. 2 membri effettivi e di n. 2 membri supplenti del Collegio dei Probiviri. 8. Comunicazioni eventuali. L'estratto della documentazione relativa ai punti all'Ordine del Giorno e' consultabile presso la Sede sociale e le succursali della Banca, nonche' sul sito internet (www.inbanca.bcc.it) e sara' consegnato all'ingresso in Assemblea. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio - persona fisica - non Amministratore, ne' Sindaco, ne' Dipendente della Banca, mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I Soci possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento elettorale e assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2012. Faenza, 27 marzo 2013 Il presidente Secondo Ricci T13AAA4265