Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori Soci della Prader Bank SpA AG sono invitati a partecipare
all'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  che   avra'   luogo   in   prima
convocazione il giorno 26.04.2013  alle  ore  08.00  presso  la  sede
sociale sita in Bolzano, piazzetta della Mostra n. 2 e - ove  occorra
- in seconda convocazione nello  stesso  luogo  21.05.2013  alle  ore
18.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Bilancio al  31  dicembre  2012  e  destinazione  dell'utile  di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali
2013/2015, previa determinazione del numero degli  amministratori  da
nominare; deliberazioni relative e conseguenti. 
  3. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi sociali 2013/2015 ai sensi dell'art.
2389 C.C. e dello Statuto Sociale. 
  4. Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi sociali 2013/2015 nonche' determinazione del compenso  annuo
dei Sindaci; deliberazioni relative e conseguenti 
  5. Politiche in materia di remunerazione  ed  incentivazione  della
Banca. 
  I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o per delega
secondo quanto previsto  nello  Statuto  Sociale  e  nel  Regolamento
Assembleare. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i Soci  che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti  da  almeno
due  giorni  nel  libro  dei  Soci.  I  lavori  assembleari   saranno
disciplinati dalla Disposizioni di legge, dallo Statuto Sociale e dal
Regolamento Assembleare. Il bilancio di  esercizio,  corredato  della
documentazione di legge, sara' depositato a  disposizione  dei  soci,
nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la  Sede  della
Banca. 
  Bolzano, li 25.03.2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Alfred Former 

 
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