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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I signori Soci sono invitati a partecipare all' Assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione sabato 27 aprile 2013 alle ore 8:00 presso la struttura polifunzionale CavolaForum in via Santa Maria n. 5, Cavola di Toano (RE), ed in seconda convocazione DOMENICA 28 APRILE 2013 ALLE ORE 09:30 presso la struttura polifunzionale CavolaForum in via Santa Maria n. 5, Cavola di Toano (RE), per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1.Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa; destinazione dell'utile netto di esercizio. 2.Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. Informative all'Assemblea. 3.Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale. 4.Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 5.Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci 6.Elezioni: -dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo. -del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale -dei componenti il Collegio dei probiviri Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. La documentazione inerente il bilancio al 31.12.2012 restera' depositata presso la sede sociale e le filiali durante i quindici giorni che precedono l'assemblea per presa visione da parte dei Soci. Cavola , li' 25/03/2013 Il presidente: Silvio Scalabrini T13AAA4329