Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I signori Soci sono invitati a partecipare all' Assemblea ordinaria
che si terra' in prima convocazione sabato 27 aprile  2013  alle  ore
8:00 presso la struttura  polifunzionale  CavolaForum  in  via  Santa
Maria n. 5, Cavola di Toano (RE), ed in seconda convocazione DOMENICA
28 APRILE 2013 ALLE ORE  09:30  presso  la  struttura  polifunzionale
CavolaForum in via Santa Maria  n.  5,  Cavola  di  Toano  (RE),  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.Discussione ed approvazione del bilancio  al  31  dicembre  2012,
udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci  sull'andamento
della  gestione  e  sulla   situazione   dell'impresa;   destinazione
dell'utile netto di esercizio. 
  2.Politiche di remunerazione ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea. 
  3.Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di  rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  4.Determinazione dei compensi per i  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  5.Stipula della polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci 
  6.Elezioni: 
  -dei   componenti   il   Consiglio   di   amministrazione    previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione medesimo. 
  -del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale 
  -dei componenti il Collegio dei probiviri 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risulteranno iscritti da almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  La documentazione  inerente  il  bilancio  al  31.12.2012  restera'
depositata presso la sede sociale e le  filiali  durante  i  quindici
giorni che precedono l'assemblea per presa visione da parte dei Soci. 
  Cavola , li' 25/03/2013 

                           Il presidente: 
                          Silvio Scalabrini 

 
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