Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  Caro Socio, ti invito a  partecipare  all'assemblea  ordinaria  dei
Soci indetta per il giorno 29 aprile 2013  alle  ore  7,30  presso  i
locali siti in Laurenzana alla via Roma in prima convocazione, e  per
il giorno sabato 4 maggio 2013 alle ore 16  in  seconda  convocazione
presso l'Hotel Giubileo sito in localita' Rifreddo  di  Pignola,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1)  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2012,   udita   la   relazione   degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di  esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito; 
    2) Determinazione, ai  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto,  del
sovrapprezzo azione; 
    3)  Informative  all'Assemblea  previste   dalla   normativa   di
Vigilanza, in ordine alle politiche di  remunerazione  (Provvedimento
della Banca d'Italia  28  ottobre  2009).  Modifiche  al  regolamento
«Politiche di remunerazione dei Consiglieri di  Amministrazione,  dei
dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa'  da  rapporti
di lavoro subordinato»; 
    4) Comunicazioni del Presidente. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno novanta  giorni  e  potranno  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
Amministratore, Sindaco o  Dipendente  della  Banca  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa',  da  un
Consigliere o dipendente a  cio'  delegato  dal  Consiglio  o  da  un
Notaio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque  sia  l'ammontare  delle
azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di tre deleghe. 
  Si comunica altresi' che, ai sensi del  Provvedimento  della  Banca
d'Italia dell'11 gennaio 2012  «Applicazione  delle  disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche», sono disponibili presso la sede sociale  le  analisi  svolte
dal Consiglio di amministrazione circa la identificazione  preventiva
della composizione quali-quantitativa del Consiglio medesimo. 
  Distinti saluti. 
    Laurenzana, 15 marzo 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - il presidente 
                       avv. Teresa Fiordelisi 

 
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