Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria presso la sala riunioni del  Consiglio  di  Amministrazione
del Banco di Lucca e del Tirreno Spa a Lucca, Viale A.  Marti  n.443,
per il giorno  26  aprile  2013,  alle  ore  10,30  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
  ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1) Proposta di modifica degli  articoli  10,  12,  16  e  18  dello
statuto sociale. 
  Parte ordinaria 
  1) Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2012,  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di revisione. 
  2) Politiche di remunerazione; 
  3) Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
Statuto. 
  Lucca, 25 marzo 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Mario Miccoli 

 
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