Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede sociale di UNIQA Assicurazioni SpA, sita in Milano, Via Carnia n
26  -  per  il  giorno  24  aprile  2013  alle  ore  14.30  in  prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
successivo, stessi luogo ed  ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1) Presa atto delle relazioni annuali predisposte dal Consiglio  di
Sorveglianza   ex   art.   2409terdecies   lettera   f)   cod.   civ.
sull'attivita' di vigilanza  svolta,  sulle  omissioni  e  sui  fatti
censurabili rilevati 
  2)  Presentazione  dei  risultati  di  chiusura  dell'esercizio  al
31/12/2012 e delibera in materia  di  distribuzione  degli  utili  ai
sensi dell'art. 2364bis, comma 1, n. 4) cod. civ. 
  3)  Presa  atto  scadenza  incarico  revisione  legale  dei  conti,
conferimento di un nuovo incarico di revisione legale  dei  conti  ai
sensi del  D.Lgs.  39/2010  e  del  D.Lgs.  209/2005,  relativo  agli
esercizi 2013/2021 e determinazione del compenso 
  4) Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale inclusi  i  piani  di  remunerazione  basati  su  strumenti
finanziari: relazione annuale sull'applicazione e revisione periodica 
  5) Eventuali delibere inerenti e conseguenti 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire e votare in assemblea  gli
Azionisti titolari del diritto di voto che abbiano depositato, almeno
due giorni  lavorativi  non  festivi  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea, i certificati azionari presso la sede sociale  o  presso
la sede della societa' capogruppo. 
  Milano, 21 marzo 2013 

            per il consiglio di gestione - Il presidente 
                         Michele Meneghetti 

 
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