Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria in prima convocazione il 26 aprile 2013 alle ore  15,30  ed
occorrendo in seconda convocazione il 10 maggio 2013,  alla  medesima
ora, presso la sede sociale,in Genova, Via Ettore Vernazza 27, con il
seguente ordine del giorno: 
  - parte straordinaria 
  1) Modifica dello  Statuto  sociale  agli  articoli  16  e  22  per
l'integrazione delle norme riguardanti la nomina degli Amministratori
e l'aggiornamento degli assetti di governo societario  agli  articoli
5, 8, 15, 17, 18, 19, 21, e 24 per modifiche di minore  rilevanza  di
carattere formale o di adeguamento normativo. 
  - parte ordinaria: 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2012 e deliberazioni relative; 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 
  6) Approvazione delle Politiche di remunerazione; 
  7) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  8)  Informativa  sulle  politiche  dei  controlli   interni   sulle
attivita' di rischio e sui conflitti di interesse  nei  confronti  di
soggetti collegati; 
  9) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  e
seguenti del Codice Civile; 
  10) Autorizzazione  alla  stipula  di  polizza  a  copertura  della
responsabilita' civile derivante agli Amministratori ed ai Sindaci in
ragione del  loro  mandato,  nonche'  a  taluni  Dirigenti  e  Quadri
Direttivi in relazione a specifici incarichi direttivi. 
  Il  deposito  delle  azioni  ai  sensi  di  Legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni prima della data dell'Assemblea, presso
le casse sociali o presso: 
  -Banca Sella - Biella; 
  -Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. 
  Genova, 28 marzo 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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