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Convocazione di assemblea I Signori Delegati dei soci-assicurati sono convocati in Assemblea generale ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno lunedi' 22 aprile 2013 ad ore 19.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno mercoledi' 24 aprile 2013 ad ore 16.00, presso la Cantina Storica di Mezzocorona - Via Tonale n. 110 - 38010 San Michele all'Adige (Trento) per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Nomina di un Delegato (ex art. 11 dello Statuto sociale); 2. Deliberazioni sul bilancio 2012 ai sensi dell'art. 2364 c.c.; 3. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS; 4. Politiche di remunerazione ex Reg. IVASS n. 39/2011; 5. Rinnovo polizza assicurativa "Directors & Officers Elite III". Parte straordinaria: - Modifica dello Statuto sociale (art.7-Ammissioni alla Societa', art.8-Vincolo sociale del Socio-Assicurato, art.9-Esclusione del Socio-Assicurato, art.11-Nomina dei Delegati dei Soci, art.17-Consiglio di amministrazione) Trento, 28 marzo 2013 Il presidente del consiglio di amministrazione Giovanni Di Benedetto T13AAA4477