Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in
Modena, -Viale Reiter 34, presso la sede sociale di Banca  Emilveneta
s.p.a., per il giorno  30  aprile  2010,  alle  ore  17.30  in  prima
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
    
  ordine del giorno: 
    
  1.  Esame  ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2012,
corredato dalle relazioni del Consiglio di  Amministrazione  e  della
Societa'   di   Revisione;   Relazione   del   Collegio    Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione ex artt. 21,  commi  1  e  2  statuto
sociale; 
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di  Amministrazione,  previa
determinazione   del   numero   dei   membri.   Relativi    compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale. Relativi  compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Si rammenta che le modalita' di rinnovo delle cariche sociali  sono
regolate dall'art. 11 dello statuto della Banca. 

                            Il presidente 
                      dott. Vittorio Bergamini 

 
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