Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 30 aprile 2013 alle ore 8,00, presso la Sala Teatro San  Luigi
in Triuggio, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non
si  raggiungesse  il  numero  legale   prescritto   per   la   valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno 24 maggio 2013,  alle  ore
20,15, presso la Sala Teatro San Luigi in Triuggio - Via XI Febbraio,
in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 46, 47, dello Statuto Sociale; 
  2. Introduzione dell'articolo 52 "Disposizioni  transitorie"  dello
Statuto Sociale; 
  3. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di  conformita'  ex
art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio al 31.12.2012: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni; 
  3. Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori: informative all'assemblea; 
  4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci; 
  5. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra professionali) per amministratori e
sindaci; 
  6. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi  dell'art.  30
dello Statuto Sociale. 
  7. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei  componenti  del
Collegio Sindacale e dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  Sede  sociale,  le  succursali  e  le  sedi  distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse  relazioni  nonche'  la
documentazione relativa alle modifiche statutarie. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione.. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale, presso le succursali  e  le  sedi  distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Camagni Silvano 

 
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