Convocazione assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Milano Via Leopardi n. 15 il giorno 22  aprile  2013
alle  ore  8,30  in  prima  convocazione  e,  occorrendo  in  seconda
convocazione, il giorno 23  aprile  2013  stessi  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1)   Bilancio   al   31.12.2012,   relazione   del   consiglio   di
amministrazione sulla gestione e relazione  del  collegio  sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina dei componenti il consiglio  di  amministrazione  per  il
triennio 2013-2015 previa determinazione del loro numero. 
  3) Nomina dei componenti il  collegio  sindacale  per  il  triennio
2013-2015 e determinazione del compenso. 
  4) Politiche di remunerazione degli organi sociali e del personale,
la cui attivita' puo' avere un impatto significativo sul  profilo  di
rischio della Societa', ai sensi del regolamento Isvap 39/11. 
  Parte Straordinaria 
  1)  Modifiche  all'art.  5  dello  statuto  sociale  ai  sensi  del
regolamento Isvap 17/08. 
  A norma di legge  possono  partecipare  all'assemblea  i  soci  che
abbiano depositato 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea i
loro certificati presso la sede sociale o le  sedi  e  filiali  degli
istituti Intesa Sanpaolo e Unicredit. 

                      L'amministratore delegato 
                         Paolo Andrea Rossi 

 
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