Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai  sensi
dell'art. 2364 e in assemblea straordinaria ai sensi  dell'art.  2366
su espressa richiesta del Consiglio d'Amministrazione. 
  L'assemblea si  terra'  in  Genova  presso  la  sede  legale  della
societa' IFM Infomaster S.p.A. per il giorno 29 aprile 2013 alle  ore
09,30 (parte straordinaria) e alle  ore  11,00  (parte  ordinaria),in
prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 17 maggio
2013 stesse ore e luogo, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
Ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria: 
  1)Modifiche statutarie e deliberazioni conseguenti. 
  Parte Ordinaria: 
  1)Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31  dicembre  2012  e
deliberazioni conseguenti; 
  2)Assegnazione degli incarichi per il controllo contabile ai  sensi
dell'art. 2409 bis c.c. e della certificazione volontaria dei bilanci
della Societa' ai sensi dell'art. 27 dello statuto. 
  Possono intervenire  all'assemblea  i  soci  che  hanno  depositato
almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della  societa'  presso
la sede Sociale. 
  L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art.
2370 c.c. e dalle disposizioni di legge in materia. Il socio  che  ha
diritto di intervenire all'assemblea potra'  farsi  rappresentare,  a
mezzo delega scritta, da  qualsiasi  persona  che  non  sia  uno  dei
soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c. 
  Genova, 2 aprile 2013 

               Presidente consiglio d'amministrazione 
                        ing. Emilio Barlocco 

 
T13AAA4606