Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'assemblea
ordinaria della societa' indetta in prima convocazione per il  giorno
26 aprile  2013  alle  ore  9,  presso  gli  uffici  dell'Agenzia  di
Pollenzo, in Bra (CN), frazione Pollenzo, piazza Vittorio Emanuele II
n. 13 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno  18  maggio
2013 presso la Sala rossa dell'Albergo dell'Agenzia  di  Pollenzo  in
Bra (CN), frazione Pollenzo, via Fossano n. 21 alle  ore  10,30,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Provvedimenti di cui all'art. 2364, nn. 1, 2 e 3 e art.  2409-bis
del Codice civile: 
  Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012; 
  Nomina del Consiglio d'amministrazione, previa  determinazione  del
numero dei componenti; 
  Nomina  del  Collegio  sindacale  e  determinazione  del   relativo
emolumento; 
  Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei  conti  e
determinazione del relativo emolumento. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         sig. Luciano Piana 

 
TS13AAA4269