Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati  ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
29 aprile 2013 alle ore 12,00  presso  la  Sede  Sociale  di  Via  A.
Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno Domenica
12 maggio 2013 alle ore 8,45 presso  "Hotel  Salus  Terme",Viterbo  -
Strada Tuscanese,  26/28  (ex  Pianeta  Benessere)  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  - Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione,  con  proposta  di
riparto utili esercizio 2012 e relative deliberazioni; 
  - Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione; 
  - Presentazione ed approvazione del bilancio di  esercizio  2012  e
della relativa nota integrativa e relative deliberazioni; 
  - Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello  Statuto  Sociale,  in
ordine al sovrapprezzo azioni; 
  -   Politiche   di   remunerazione:   determinazioni   sulla   loro
applicazione  nell'esercizio  2012  e   sul   nuovo   documento   per
l'esercizio 2013 (art. 29 secondo comma Statuto Sociale); 
  - Esame della proposta di conferma alla societa' Bompani Audit  srl
di Firenze per la revisione di bilancio per il triennio 2013-2015; 
  - Determinazione del  fido  massimo  da  concedere  ad  uno  stesso
obbligato; 
  - Nuove disposizioni Banca d'Italia  in  materia  di  attivita'  di
rischio e sui conflitti  di  interesse  nei  confronti  dei  soggetti
collegati: comunicazioni all'assemblea; 
  - Determinazione del compenso all'amministratore indipendente; 
  - Varie ed eventuali. 
 
  Viterbo, 11/04/2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      avv. Luigi R. Manganiello 

 
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