Convocazione  dell'Assemblea  ordinaria  di  EUROVITA   Assicurazioni
                               S.p.A. 
 

  I Signori  Azionisti  della  Eurovita  Assicurazioni  S  p  A  sono
convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in  Roma,  Via
dei Maroniti 12, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 10,00 in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30
aprile 2013, stessa ora e  luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  1 Approvazione del bilancio al  31  dicembre  2012  previa  lettura
della relazione sulla  gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione,
della relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della  relazione  della
Societa di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2 Nomina di Amministratori. 
  3 Nomina del Presidente. 
  4 Approvazione delle politiche  di  remunerazione  a  favore  degli
organi sociali e del personale ai sensi dell'art  6  del  Regolamento
ISVAP n 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
    
  Ai  sensi   dell'art   9   dello   Statuto,   possono   intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato  le  proprie  azioni
presso la sede sociale almeno due  giorni  prima  del  giorno  stesso
dell'Assemblea. 
  I Signori Azionisti possono farsi  rappresentare  in  Assemblea  ai
sensi di legge. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa vigente restera depositata  presso  la  sede
sociale, nei termini di legge,  con  facolta  per  gli  azionisti  di
ottenerne copia. 

                            Il presidente 
                          Norbert Plattner 

 
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