Convocazione di assemblea 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
per il giorno: 
  - 28 aprile 2013, alle ore 9:00, in Milano - presso la sede  legale
della  Societa',  Viale  Luigi  Majno,  17/A,  in  sede  ordinaria  e
straordinaria, in prima convocazione e occorrendo per il giorno; 
  - 29 aprile 2013, alle ore 9:00, in Milano - presso NCTM  -  Studio
Legale Associato, Via Agnello  12,  in  sede  ordinaria,  in  seconda
convocazione, e in sede straordinaria, in seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  - Nomina del consiglio di  amministrazione,  previa  determinazione
del numero e della durata in carica dei  consiglieri.  Determinazione
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  -  Riduzione  del  capitale  sociale  da  euro  23.144.794  a  euro
5.000.000 ai fini della  costituzione  di  una  riserva  disponibile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Adeguamento dello Statuto Sociale alle nuove diposizioni previste
dal Regolamento  emittenti  AIM  Italia  -  Mercato  Alternativo  del
Capitale,  con  conseguente  modifica  dell'art.  7.1  dello  Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Modifica dell'Art. 6 dello Statuto Sociale in  tema  di  warrant.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  -  Modifica  dell'Art.  8  dello  Statuto  Sociale,   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  -  Modifica  dell'Art.  20  dello  Statuto  Sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno  della  parte
straordinaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 2445,  cod.  civ,
si precisa che la riduzione del capitale sociale  proposta  e'  volta
alla creazione di una riserva disponibile col fine  di  una  migliore
configurazione della struttura del patrimonio netto  della  Societa',
che a oggi non evidenzia sostanzialmente riserve da utili o di  altre
origini  che  siano  disponibili,  anche  al  fine   di   ottimizzare
l'efficienza sotto il profilo della possibile operativita'. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2013 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  24  aprile  2013.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 
  Con  riferimento   al   secondo   punto   all'ordine   del   giorno
dell'assemblea  ordinaria,  ai  sensi  dell'art.  20  dello   statuto
sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di  Amministrazione
si procede mediante voto di  lista,  secondo  le  modalita'  indicate
nello  statuto  sociale,  al  quale  si  rinvia.  Hanno  diritto   di
presentare le liste gli azionisti titolari di azioni di categoria B e
gli azionisti titolari di azioni ordinarie che da soli o  insieme  ad
altri azionisti rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.  La
presentazione delle liste dovra'  avvenire  secondo  quanto  previsto
dall'art. 20 dello statuto. Nel  caso  di  mancata  presentazione  di
liste l'elezione avverra' con le maggioranze di legge. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, unitamente al progetto di bilancio  di  esercizio,  corredato
dalle  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione,  resteranno  depositati
durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso  la  sede  sociale,
verranno  inviati  a  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  saranno,  altresi',
disponibili  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
http://www.firstcapital.it.. 
  Eventuali liste dei candidati per la nomina degli  organi  sociali,
depositate dagli Azionisti e corredate  dalle  informazioni  e  dalla
documentazione richiesta dalla normativa vigente  e/o  dallo  statuto
sociale, saranno messe a disposizione presso la sede  sociale  e  sul
sito       internet       della        Societa'        (all'indirizzo
http://www.firstcapital.it). 
 
  Milano, 5 aprile 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      prof. Francesco Cesarini 

 
T13AAA4897