Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Soci sono convocate in Assemblea Generale  Ordinaria,  in
prima convocazione, per martedi' 30  aprile  2013,  alle  ore  16.00,
presso la Sede di Lucinico ed occorrendo,  in  seconda  convocazione,
per 
  Venerdi' 17 Maggio 2013 - alle ore 19.30 
  presso la "Sala Maggiore" dell'Unione Ginnastica Goriziana, sita in
via Rismondo n. 2 a Gorizia, per deliberare sul seguente  ORDINE  DEL
GIORNO 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2012:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Parziale  rettifica   della   deliberazione   di   destinazione
dell'Utile relativo all'esercizio 2011. 
  3. Destinazione dell'utile 2012. 
  4.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  6.  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  7. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi spese sostenute  per  l'espletamento  del
mandato. 
  8. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci. 
  9. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  10. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  11. Nomina di n. 1 Consigliere: sostituzione di  un  amministratore
ai  sensi  dell'art.  2386  del  Codice  Civile  per   gli   esercizi
2013-2014-2015. 
  Ai sensi dell'art.  2432  del  Codice  civile,  il  Bilancio  e  le
Relazioni ed il documento di autovalutazione sono a disposizione  dei
Soci presso la Sede della Cassa. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 
  Lo statuto ed il Regolamento assembleare sono consultabili nel sito
internet www.cralucinico.it nella sezione Soci nonche' presso la Sede
sociale e le Filiali della Cassa. 
 
  Lucinico, 4 aprile 2013 

         Per Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Renzo Medeossi 

 
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