Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli  Azionisti  della  Rosetti  Marino  S.p.A.  (  di
seguito denominata anche "Societa'")  e'  convocata  presso  la  sede
legale in Ravenna, Via Trieste  n.  230,  in  prima  convocazione  il
giorno 29 aprile  2013  alle  ore  11.00  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione, stesso luogo ed ora,  il  giorno  6  maggio  2013,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1)Esame  ed  approvazione  del  Bilancio  d'Esercizio   chiuso   al
31/12/2012,   corredato   dalla   Relazione    del    Consiglio    di
Amministrazione  sulla  Gestione,  dalla   Relazione   del   Collegio
Sindacale  e   dalla   Relazione   della   Societa'   di   Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2)Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Societa'
di Revisione per il triennio 2013-2015. 
  3)Definizione, sulla base delle  proposte  del  Comitato  Nomine  &
Remunerazioni  approvate  in  via  preliminare   dal   Consiglio   di
Amministrazione del 29/03/2013, delle regole per la determinazione di
compensi aggiuntivi variabili connessi  ai  risultati  aziendali,  da
attribuire ai Membri del Consiglio di Amministrazione con  deleghe  o
ruoli operativi sulla base del triennio 2013-2015  quale  periodo  di
riferimento, nonche' all'Amministratore Delegato anche sulla base del
solo esercizio 2013. 
  Ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs.58/1998, sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato  aperto  precedente  la  data  dell'Assemblea  (18  aprile
2013-record date).  Le  registrazioni  in  accredito  e  in  addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano  ai  fini
della   legittimazione   all'esercizio   del    diritto    di    voto
nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  -n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla  data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
 
  Ravenna, 05/04/2013 

                            Il presidente 
                           Medardo Ranieri 

 
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