Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti di Dexia Crediop Societa' per Azioni sono convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2013, lunedi', alle
ore 11, presso la sede di Dexia Crediop S.p.a., in Roma, via Venti
Settembre n. 30, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione finanziaria annuale: relazione sulla gestione;
relazione del Collegio Sindacale; relazione della societa' di
revisione incaricata del controllo contabile; relazione del dirigente
preposto; bilancio al 31 dicembre 2012; deliberazioni relative;
bilancio consolidato del Gruppo Dexia Crediop al 31 dicembre 2012;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2015;
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. Determinazione del compenso annuale spettante ai componenti
del Collegio Sindacale;
5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del codice
civile (nomina di amministratori);
6. Politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di
dipendenti e di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di
lavoro subordinato;
7. Relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalita'
seguite per assicurare la conformita' delle policy di remunerazione
al contesto normativo.
Si ricorda che per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno
far pervenire a Dexia Crediop S.p.A., da parte dei rispettivi
intermediari, ai sensi della vigente normativa, l'apposita
comunicazione attestante la partecipazione al sistema di gestione
accentrata dei titoli, in regime di dematerializzazione, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale per la
prima convocazione, la seconda convocazione viene fissata fin d'ora
per il giorno 30 aprile 2013, martedi', nello stesso luogo, alla
medesima ora, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.
Il presidente
Mario Sarcinelli
TS13AAA4731
