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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 17 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 maggio 2013 alle ore 17 presso la sede legale in viale G. da Verrazzano, varco portuale di levante del Porto di Marina di Carrara (MS), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 della incorporata «Porto di Carrara S.p.A.»; 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 della «Porto di Carrara S.p.A.» (gia' denominata «Porto di Carrara Holding S.p.A.»); 3. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 della «Porto di Carrara S.p.A.» (gia' denominata «Porto di Carrara Holding S.p.A.»); 4. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2013/2015; 5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015; 6. Nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis, per il triennio 2013/2015. Parte straordinaria: 1. Modifica degli articoli 4 e 15 dello statuto sociale; 2. Riduzione del capitale sociale da nominali € 10.176.647,25 a nominali € 9.284.221,65 per annullamento delle azioni proprie con contestuale liberazione della riserva indisponibile denominata «Riserva per azioni proprie in portafoglio». La partecipazione all'assemblea e' regolata dallo statuto sociale e dalle norme di legge. Marina di Carrara, 3 aprile 2013 Il presidente del Consiglio di amministrazione dott. Enrico Bogazzi TS13AAA4748