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Convocazione di assemblea I signori azionisti della Promofinan S.p.a. sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria, che si terra' in prima convocazione il giorno 29 aprile 2013 alle ore 17 presso la sede sociale in Prato, viale della Repubblica n. 48, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Politica e prassi di remunerazione e incentivazione: deliberazioni conseguenti; 3. Rinnovo del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri e fissazione dei relativi compensi; 4. Rinnovo del collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi; 5. Conferimento incarico a societa' di revisione per la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato per gli anni 2013/2015 e per l'espletamento dell'attivita' prevista dall'art. 2409 ter, comma 1, del codice civile per il periodo compreso fra il 1° aprile 2013 ed il 31 marzo 2016. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile. Presidente del consiglio di amministrazione Massimo Cecchi TS13AAA4751