Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  della  Promofinan  S.p.a.  sono  invitati  a
partecipare  all'assemblea  ordinaria,  che  si   terra'   in   prima
convocazione il giorno 29 aprile 2013 alle  ore  17  presso  la  sede
sociale in Prato, viale della Repubblica n.  48,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno  29  maggio  2013,  stessa  ora  e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame  ed  approvazione  del  progetto  di  bilancio  relativo
all'esercizio chiuso al  31  dicembre  2012,  della  relazione  sulla
gestione e della  relazione  del  collegio  sindacale;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2.  Politica  e  prassi  di   remunerazione   e   incentivazione:
deliberazioni conseguenti; 
    3.   Rinnovo   del   consiglio   di    amministrazione,    previa
determinazione del numero dei consiglieri e fissazione  dei  relativi
compensi; 
    4.  Rinnovo  del  collegio  sindacale  e  del  suo  Presidente  e
determinazione dei relativi compensi; 
    5. Conferimento incarico a societa' di revisione per la revisione
contabile del bilancio  di  esercizio  e  consolidato  per  gli  anni
2013/2015 e per l'espletamento dell'attivita' prevista dall'art. 2409
ter, comma 1, del codice civile per il periodo  compreso  fra  il  1°
aprile 2013 ed il 31 marzo 2016. 
      
  Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto  ai
sensi dell'art. 2370 del Codice Civile. 

             Presidente del consiglio di amministrazione 
                           Massimo Cecchi 

 
TS13AAA4751