Avviso di convocazione 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea che si terra' il  giorno
30    aprile    2013,    alle    ore    9,    presso    lo     Studio
Zambelli-Luzzati-Meregalli, in Milano, via Carducci n. 15,  in  prima
convocazione, e, occorrendo, per il 10  maggio  2013,  stessa  ora  e
luogo, in seconda convocazione, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Approvazione del bilancio al  31  dicembre  2012,  relazione  degli
amministratori,  del  collegio  sindacale  e  del  soggetto  cui   e'
demandata la revisione legale dei conti; deliberazioni occorrenti  ai
sensi dell'art. 2479, secondo comma n. 1 (approvazione del bilancio e
distribuzione degli utili), n. 2 (nomina amministratore) n. 3 (nomina
dei sindaci e del soggetto  incaricato  di  effettuare  la  revisione
legale dei conti) del c.c.; modifica  degli  articoli  dello  statuto
relativi agli organi di controllo della Societa'. 
  Coloro che non  abbiano  gia'  provveduto,  vorranno  esibire  alla
societa' i certificati azionari, al fine  di  procedere  al  relativo
annullamento e all'iscrizione della partecipazione a libro  soci,  al
fine dell'esercizio dei diritti sociali. 
 
    Milano, 29 marzo 2013 

                 Per il consiglio di amministrazione 
                         Claudio Cappellari 

 
TS13AAA4760