Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  I sigg. soci sono invitati a  partecipare  all'assemblea  ordinaria
dei soci che avra' luogo, in prima convocazione, il giorno 30  aprile
2013 alle ore 9,00 presso la sala riunioni della sede legale sita  in
Rimini  -  Via  Marecchiese  n.  227  e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, nello stesso luogo, il giorno 12 maggio 2013  alle  ore
9,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31/12/2012  e  della
nota  integrativa   al   31/12/2012,   udite   le   relazioni   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di  esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito. 
  2. aggiornamento politiche di remunerazione  ai  sensi  dell'art.30
dello statuto sociale. Informative all'Assemblea.  3.  determinazione
dei compensi per i componenti del consiglio di  amministrazione,  del
collegio sindacale e del comitato  esecutivo  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  4.  determinazione  del  compenso   al   collegio   sindacale   per
l'esercizio  del  controllo  contabile  ai  sensi  dell'art.43  dello
statuto sociale. 
  5. stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci. 
  6. elezione dei componenti il collegio dei probiviri. 
  7. elezione  del  presidente  e  dei  componenti  il  consiglio  di
amministrazione, previa determinazione del numero dei  componenti  il
consiglio di amministrazione  medesimo  ai  sensi  dell'art.32  dello
statuto sociale. 
  8. elezione del presidente e degli  altri  componenti  il  collegio
sindacale. 
  Ai sensi dell'art.25 dello statuto sociale, possono prendere  parte
all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci. Rimini, 04 aprile 2013 
    
  N.B. I lavori dell'assemblea  sono  disciplinati  dal  "Regolamento
elettorale ed assembleare" approvato dall'assemblea  ordinaria  della
Banca di Credito Cooperativo  Valmarecchia  Soc.  Coop.  in  data  13
maggio 2012. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Dott. Fabio Pula 

 
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