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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti Con la presente viene convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti presso lo studio del Notaio Gianni Tufano in Brescia - Contrada Santa Croce n. 5 per il giorno 29 aprile convocata in prima convocazione alle ore 8,30 e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno per la parte ordinaria 1. Presentazione ed approvazione bilancio al 31. 12. 2012 ai sensi degli artt. 2423 e seg.c.c.; 2. Dimissioni collegio sindacale; 3. Nomina nuovo collegio sindacale; 4. Determinazione compenso organo di controllo; 5. Varie ed eventuali. Per la parte straordinaria: 1. Messa in liquidazione della societa' ex 2484 c.c.; 2. Nomina del liquidatore; 3. Determinazione del compenso del liquidatore; 4. Varie ed eventuali. Deposito azioni, ai sensi di Statuto, presso la sede sociale almeno 2 giorni prima della data fissata. L'amministratore unico Zambelli dott.ssa Lucilla T13AAA5128