Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 13 presso la sala
riunioni posta in Castelfiorentino, via Carducci n. 8 e, occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 11 maggio 2013, alle ore 16,
presso l'Auditorium dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore «F.
Enriques» posto in Castelfiorentino, via Duca d'Aosta n. 65, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012;
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; Relazione
del Collegio sindacale e della societa' incaricata della revisione
legale dei conti. Proposta di riparto dell'utile di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa sulle politiche di remunerazione ai sensi
dell'articolo 29, comma 2, dello statuto sociale;
3. Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci
ai sensi articolo 21 dello statuto;
4. Determinazione del fido massimo da concedersi ad uno stesso
obbligato;
5. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2013
- 2014 - 2015, sino alla data dell'assemblea che approvera' il
Bilancio dell'esercizio 2015, previa determinazione della modalita'
di elezione, del numero dei componenti e dei relativi compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi 2013 - 2014 - 2015, sino alla data dell'assemblea che
approvera' il Bilancio dell'esercizio 2015, previa determinazione
della modalita' di elezione e dei compensi. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
A norma dell'art. 24 dello statuto potranno intervenire in
assemblea e votare i soci che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno novanta giorni.
Castelfiorentino, 25 marzo 2013
p. il consiglio di amministrazione - il presidente
Paolo Regini
TC13AAA4820
