Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I Signori Azionisti della Societa' Mediocredito  Europeo  SPA  sono
convocati in Assemblea, presso  la  sede  legale  in  Corso  Vittorio
Emanuele II, 154 Roma, per il giorno 22 Maggio 2013 alle ore 11.30 in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  23  Maggio  2013,
stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte straordinaria 
  1. Variazione del numero dei membri del Collegio Sindacale da tre a
cinque sindaci effettivi; 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; 
  2. Nomina di un  nuovo  Consigliere  con  conseguente  aumento  del
numero dei consiglieri; 
  Si rammenta che la legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione. 

                            Il presidente 
                        ing. Massimo Minnucci 

 
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