Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea ordinaria degli Azionisti e' convocata per il giorno 29
maggio 2013, alle ore 9.00, presso la  sede  sociale  in  Via  Angelo
Rizzoli 8 - Milano, e per il giorno 30  maggio  2013,  stessi  ora  e
luogo, rispettivamente in prima ed  eventuale  seconda  convocazione,
per deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio al 31 dicembre  2012.  Relazione  degli  Amministratori
sull'andamento della  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata della carica,  ed  eventuale
nomina del  Presidente  dello  stesso.  Determinazione  dei  relativi
compensi. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e  del  Presidente  dello  stesso.
Determinazione dei relativi compensi. 
  Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno  cinque
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano  depositato  i
titoli azionari presso la sede sociale o presso UniCredit S.p.A.  via
Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, o presso altri istituti di credito
facenti parte del Gruppo Bancario Unicredit. 
  Per ulteriori informazioni e' possibile rivolgersi  alla  Societa',
contattando il Dott. Enzio Bermani tel. n. 02.25845422. 

           p. Il consiglio di amministrazione - Presidente 
                     dott. Giampaolo Zambeletti 

 
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