Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale in  Tollegno,  via  Roma  9,  in
prima convocazione alle ore  10,00  del  giorno  20  Giugno  2013,  e
occorrendo, in seconda convoca alla stessa ora e nello  stesso  luogo
del giorno 21 Giugno 2013, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  Parte Straordinaria 
  1.Proposta di modifica  degli  articoli  1)  "denominazione"  e  4)
"oggetto"   delle   Statuto   Sociale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1.Bilancio   d'esercizio   al   31.12.2012   -   Relazione    degli
Amministratori sulla Gestione - Relazione del  Collegio  Sindacale  -
Relazione del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.Deliberazioni ai  sensi  dell'art.10  lettera  h)  dello  Statuto
Sociale (compensi agli Amministratori). 
  3.Provvedimenti ai sensi dell'art. 2400 del Codice  Civile  (nomina
dei Sindaci); deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4.Provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 quarter del  Codice  Civile
(conferimento  dell'incarico   al   Revisore   Legale   dei   Conti);
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5.Provvedimenti ai sensi dell'art. 2383 del Codice  Civile  (nomina
di un amministratore); deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato le loro  azioni  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello
fissato per l'assemblea stessa  presso  la  Sede  della  Banca  Sella
S.p.A. di Biella. 
  Tollegno, 7 maggio 2013 

       Filatura e tessitura di Tollegno S.p.A. - Il presidente 
                          Sergio Germanetti 

 
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