Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti di ACTA  S.p.A.  sono  convocati  in  assemblea
ordinaria 
  per il giorno 28 Giugno 2013 alle ore 12.00 presso Studio  Orlandi,
Via Ludovisi 35, Roma, e, occorrendo, 
  i) in seconda convocazione per il giorno 1 Luglio 2013 (stessa  ora
e stesso luogo) 
  ii) in terza convocazione per il giorno 3 Luglio 2013 (stessa ora e
stesso luogo) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinaria: 
  1. Bilancio al 31.12.2012, Relazione  sulla  Gestione  e  Relazione
della Societa' di Revisione Legale. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del  Bilancio  Consolidato  al  31.12.2012,  della
relativa Relazione sulla Gestione e della Relazione della Societa' di
Revisione Legale; 
  3. Rinnovo cariche sociali; 
  4. Compensi degli Amministratori; 
  5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale alla Societa'
di Revisione legale per il periodo 2013 - 2015. Delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  Parte Straordinaria: 
  6. Aumento di capitale fino a un massimo di  50.000.000  di  azioni
riservate  ad  investitori   finanziari   istituzionali   e   partner
strategici, 
  con conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'articolo  2443  del  Codice  Civile.  Adattamenti  e   modifiche
statutarie inerenti; 
  7. Aumento di capitale fino a un massimo  di  5.000.000  di  azioni
riservate al piano di share  option  2013.  Adattamenti  e  modifiche
statutarie inerenti; 
  8. Presa d'atto della intervenuta decadenza dei precedenti  diritti
di opzione. Adattamenti e modifiche statutarie inerenti 

         Amministratore delegato della societa' Acta S.p.a. 
                        Paul Michael Barritt 

 
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