Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 22 giugno 2013 ore 9,00,  presso
il Palazzetto dello Sport in Molfetta, alla Piazza Don Luigi  Sturzo,
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  23  giugno  2013,
stessa ora e medesimo luogo in seconda  convocazione,  come  previsto
dall'articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2012, della  relazione
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
societa' di revisione incaricata della revisione  legale  dei  conti;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; 
  3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi  dell'art.
7 dello Statuto Sociale; 
  4. Nomina  di  Consiglieri  di  amministrazione:  deliberazioni  ed
adempimenti conseguenti; 
  5.  Conferimento  a  societa'  di  revisione,   iscritta   all'albo
"Consob", dell'incarico di effettuare il  controllo  contabile  e  la
revisione  legale  del  bilancio  di   esercizio   e   del   bilancio
consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6. Determinazione dei compensi per amministratori. 
  Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per
l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilita' alle  cariche
sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di Socio  sia
anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e'  convocata
l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto. 
  Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio  ha
facolta' di farsi rappresentare da altro Socio,  non  amministratore,
ne' sindaco, ne' dipendente della societa' o di societa' controllata,
mediante delega, autenticata dal Presidente della Societa' o da uno o
piu'  soci  delegati  dal  Consiglio  a  seguito  di   proposta   del
Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere  espressamente
indicato il nome del rappresentante; ogni  socio  puo'  rappresentare
per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 Codice Civile. 
  Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la
sede della Societa' in Molfetta, piazza Garibaldi,  10,  ogni  giorno
non festivo dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle  ore
19,00 sino al giorno 21 giugno 2013. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci
presso la sede sociale nei termini prescritti. 
  Molfetta, 22 maggio 2013. 

                 p. Il consiglio di amministrazione 
                       dott. Nicolo' Azzollini 

 
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