Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  per
martedi' 25 giugno 2013 alle ore 12,00 in prima  convocazione  e  per
mercoledi' 26 giugno 2013 alle  ore  17,00  in  seconda  convocazione
presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n.  4,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2012 e conseguenti relazioni.
Proposta di destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 
  3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione; nomina  di  Consiglieri  e  relative  deliberazioni.
Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. 
  4.  Determinazione  del  compenso   spettante   al   Consiglio   di
Amministrazione per l'anno 2013. 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o presso un intermediario autorizzato almeno due  giorni  non
festivi antecedenti a quello fissato  per  l'Assemblea  (venerdi'  21
giugno 2013) e che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo
intermediario depositario di  inviare  la  relativa  comunicazione  a
Credemholding Spa. 
  Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima  che
l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare  ai  sensi  di  Statuto  mediante
delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. 
  Come modulo di delega potra' essere utilizzata quella  inserita  in
calce alla comunicazione degli intermediari depositari ovvero  quella
trasmessa unitamente al presente  avviso  di  convocazione.  In  ogni
caso,  il  modulo  e'  reperibile  sul  sito  internet   di   Credem,
www.credem.it, alla sezione "Chi Siamo - Assemblee - Credemholding". 
  Reggio Emilia, 14.05.2013 

                            Il presidente 
                           Giorgio Ferrari 

 
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