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Convocazione assemblea Signori soci, premesso che l'assemblea dei soci e' stata convocata in data 04.05.2013 in prima convocazione e in data 30.05.2013 in seconda convocazione, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 18.04.2013, pagina 8 del foglio delle inserzioni, e che entrambe le assemblee sono andate deserte, il consiglio di amministrazione in data 13.06.2013 ha deliberato di riconvocare l'assemblea ordinaria dei soci in Milano Viale E. Jenner n. 17 presso la sede sociale il giorno 13 luglio 2013 alle ore 7.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione stesso luogo il giorno 15 luglio 2013 ore 10.30, con il seguente ORDINE DEL GIORNO Determinazione ai sensi dell'art. 2364 C.C. punto 1, 2 e 3: 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 e delle relative relazioni allegate; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3. Nomina del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio e determinazione del loro compenso. Modalita' di intervento e voto ai sensi di legge e dello statuto sociale. Il presidente Italo Formigoni T13AAA8595