Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea ordinaria indetta in  unica  convocazione
per il giorno 30 luglio 2013 alle ore 9.30 presso il Centro Congressi
Villa Cicogna, Via Palazzetti n. 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna),
per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione
conferito a Reconta Ernst & Young S.p.A. con riferimento  ai  residui
esercizi 2013-2018  e  di  conferimento  dell'incarico  di  revisione
legale alla societa' PricewaterhouseCoopers  S.p.A.  per  il  periodo
2013-2021, in osservanza al regime di  responsabilita'  del  revisore
principale  sull'intero  bilancio  consolidato   di   Unipol   Gruppo
Finanziario S.p.A. 
  Partecipazione e rappresentanza in Assemblea 
  Ai  sensi  dell'art.  7  dello  Statuto  Sociale  sono  legittimati
all'intervento in Assemblea ed  all'esercizio  del  diritto  di  voto
coloro che risultano tali in base  ad  una  comunicazione  effettuata
alla Societa' da un soggetto qualificantesi come  "intermediario"  ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle  evidenze  delle
proprie  scritture  contabili  relative  al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d.  "record  date")
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 luglio 2013);
le registrazioni in  accredito  o  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario di cui sopra  dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25  luglio
2013). Resta tuttavia ferma la  legittimazione  all'intervento  e  al
voto qualora le comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'  oltre
detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  I possessori di azioni Premafin HP  S.p.A.  non  accentrate  presso
Monte Titoli S.p.A. potranno esercitare i diritti  relativi  a  detti
titoli  esclusivamente   previa   consegna   degli   stessi   ad   un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 
  Gli interessati a cio' legittimati possono farsi  rappresentare  in
Assemblea   mediante   delega   scritta,   con   l'osservanza   delle
disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Societa' www.premafin.it  (sezione
Azionisti e Assemblea). 
  La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante  invio  a
mezzo  raccomandata  all'Ufficio  Affari  Societari  presso  la  sede
secondaria della Societa', in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata
premafin@legalmail.it. 
  La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto su tutte  o
alcune delle  proposte  all'ordine  del  giorno,  a  Servizio  Titoli
S.p.A.,  all'uopo  designata  dalla  Societa'  ai   sensi   dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"),
a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo  corriere,  raccomandata  a.r.  o  posta  ordinaria  presso  il
domicilio all'uopo eletto in Torino,  Via  Nizza  n.  262/73,  ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata
premafin@pecserviziotitoli.it, entro la fine del  secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la  data  fissata  per  l'Assemblea  (ossia
entro il 26  luglio  2013).  La  delega  eventualmente  rilasciata  a
Servizio Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte  per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine  di  cui
sopra (ossia entro il 26 luglio 2013). Il relativo modulo  di  delega
e'  reperibile  sul  sito  internet  della  Societa'  www.premafin.it
(sezione Azionisti e Assemblea). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno anche  prima  dell'Assemblea,  ma
comunque  entro  il  27  luglio  2013,  mediante  invio  di  apposita
richiesta a mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari presso la
sede secondaria della Societa', in Milano, Via Daniele Manin  n.  37,
ovvero  mediante  notifica   elettronica   all'indirizzo   di   posta
certificata premafin@legalmail.it; a tal fine dovra'  pervenire  alla
Societa' la comunicazione effettuata  dall'intermediario  comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto, tale  comunicazione  non
e' tuttavia necessaria nel caso in  cui  pervenga  alla  Societa'  la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in Assemblea. Alle domande pervenute  prima  dell'Assemblea  e'  data
risposta al piu' tardi nel corso della stessa, con  facolta'  per  la
Societa'  di  fornire  una  risposta  unitaria  alle  domande  aventi
contenuto analogo. 
  Possibilita' di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno  e
di presentazione di nuove proposte di delibera 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis   del   TUF   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale con diritto di voto  possono  chiedere,  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco
delle materie da trattare,  indicando  nella  domanda  gli  ulteriori
argomenti proposti, ovvero presentare proposte  di  deliberazione  su
materie gia' all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata
per iscritto a mezzo di raccomandata indirizzata  all'Ufficio  Affari
Societari presso la sede secondaria della  Societa'  in  Milano,  Via
Daniele Manin  n.  37,  ovvero  all'indirizzo  di  posta  certificata
premafin@legalmail.it,  corredata  da  copia  di  un   documento   di
identita' valido e unitamente alla certificazione  dell'intermediario
attestante la titolarita' della partecipazione; entro detto termine e
con le medesime modalita' deve  essere  presentata,  da  parte  degli
eventuali  proponenti,  una  relazione  con  le   motivazioni   delle
proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle  materie  che
l'Assemblea  dovra'  trattare   o   delle   ulteriori   proposte   di
deliberazione su  materie  gia'  all'ordine  del  giorno  sara'  data
notizia,  nelle  stesse  forme  prescritte   per   la   pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima  di  quello
fissato per l'Assemblea. Contestualmente sara' messa  a  disposizione
del pubblico, nelle medesime forme  previste  per  la  documentazione
relativa   all'Assemblea,   la   relazione   predisposta   dai   Soci
richiedenti,  accompagnata  da  eventuali   valutazioni   dell'organo
amministrativo. 
  Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui
quali l'Assemblea delibera, a  norma  di  legge,  su  proposta  degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma  1,  del
TUF. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis  del  TUF,  colui  al  quale  spetta  il
diritto  di  voto  puo'  presentare   individualmente   proposte   di
deliberazione in Assemblea. 
  Composizione del capitale sociale 
  Alla data  di  predisposizione  del  presente  avviso  il  capitale
sociale sottoscritto  e  versato  della  Societa'  e'  pari  ad  Euro
480.982.831,02, ed e' suddiviso in n. 2.151.580.097 azioni ordinarie,
tutte prive di valore nominale, di cui n. 1.741.239.877 non quotate. 
  Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le n.  27.564.325
azioni possedute direttamente e/o  indirettamente  dalla  controllata
Fondiaria-SAI S.p.A., n. 2.124.015.772 azioni ordinarie. 
  Documentazione relativa all'ordine del giorno 
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  viene  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla  normativa  vigente  e  sul  sito  internet   della   societa',
www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea). 
  Piu' precisamente sara' messa a disposizione  -  almeno  30  giorni
prima della data dell'Assemblea, nel rispetto dell'art.  125-ter  del
TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti - la  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione e  la  proposta  motivata  del  Collegio
Sindacale - redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 - con le
proposte deliberative sulla materia di cui all'unico punto all'ordine
del giorno. 
  Pubblicazione del presente avviso 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto  Sociale,
sul sito internet della Societa' www.premafin.it (sezione Azionisti e
Assemblea), sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Pierluigi Stefanini 

 
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