Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria indetta in unica convocazione per il giorno 30 luglio 2013 alle ore 9.30 presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti n. 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito a Reconta Ernst & Young S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2013-2018 e di conferimento dell'incarico di revisione legale alla societa' PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2013-2021, in osservanza al regime di responsabilita' del revisore principale sull'intero bilancio consolidato di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Partecipazione e rappresentanza in Assemblea Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 luglio 2013); le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 luglio 2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. I possessori di azioni Premafin HP S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. potranno esercitare i diritti relativi a detti titoli esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. Gli interessati a cio' legittimati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea). La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari presso la sede secondaria della Societa', in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it. La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"), a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Torino, Via Nizza n. 262/73, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata premafin@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 luglio 2013). La delega eventualmente rilasciata a Servizio Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 26 luglio 2013). Il relativo modulo di delega e' reperibile sul sito internet della Societa' www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 27 luglio 2013, mediante invio di apposita richiesta a mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari presso la sede secondaria della Societa', in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it; a tal fine dovra' pervenire alla Societa' la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, tale comunicazione non e' tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Societa' la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi nel corso della stessa, con facolta' per la Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. Possibilita' di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata indirizzata all'Ufficio Affari Societari presso la sede secondaria della Societa' in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it, corredata da copia di un documento di identita' valido e unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la titolarita' della partecipazione; entro detto termine e con le medesime modalita' deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovra' trattare o delle ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno sara' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente sara' messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto puo' presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Composizione del capitale sociale Alla data di predisposizione del presente avviso il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa' e' pari ad Euro 480.982.831,02, ed e' suddiviso in n. 2.151.580.097 azioni ordinarie, tutte prive di valore nominale, di cui n. 1.741.239.877 non quotate. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le n. 27.564.325 azioni possedute direttamente e/o indirettamente dalla controllata Fondiaria-SAI S.p.A., n. 2.124.015.772 azioni ordinarie. Documentazione relativa all'ordine del giorno La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e sul sito internet della societa', www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea). Piu' precisamente sara' messa a disposizione - almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, nel rispetto dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti - la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale - redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 - con le proposte deliberative sulla materia di cui all'unico punto all'ordine del giorno. Pubblicazione del presente avviso Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Societa' www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea), sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Pierluigi Stefanini T13AAA8729