Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29  luglio  2013,
alle  ore  10,30  presso  il  Centro  Congressi  Villa  Cicogna,  Via
Palazzetti  1N,  San  Lazzaro   di   Savena   (Bologna),   in   prima
convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il  giorno
30 luglio 2013, stessi luogo e ora, per discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Proposta di azione sociale di responsabilita' nei  confronti  di
alcuni ex  amministratori  e  sindaci  di  Fondiaria-SAI  S.p.A.  (in
concorso con altri soggetti). 
  2. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione
conferito a Reconta Ernst & Young S.p.A. con riferimento  ai  residui
esercizi 2013-2018  e  di  conferimento  dell'incarico  di  revisione
legale alla societa' PricewaterhouseCoopers  S.p.A.  per  il  periodo
2013-2021, in osservanza al regime di  responsabilita'  del  revisore
principale  sull'intero  bilancio  consolidato   di   Unipol   Gruppo
Finanziario S.p.A. 
  Partecipazione e rappresentanza in Assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  8  dello  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento in Assemblea ed  all'esercizio  del  diritto  di  voto
coloro che risultano tali in base  ad  una  comunicazione  effettuata
alla Societa' da un soggetto qualificantesi come  "intermediario"  ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle  evidenze  delle
proprie  scritture  contabili  relative  al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d.  "record  date")
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia il 18 luglio 2013). 
  Le registrazioni in accredito o  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario di cui sopra  dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia  entro  il  24  luglio  2013).   Resta   tuttavia   ferma   la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  detto  termine,  purche'  entro
l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. 
  Si rammenta  ai  possessori  di  azioni  FONDIARIA-SAI  S.p.A.  non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A.  che  l'esercizio  dei  diritti
relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente  previa
consegna degli  stessi  ad  un  intermediario  per  l'immissione  nel
sistema di gestione accentrata. 
  Gli interessati a cio' legittimati possono farsi  rappresentare  in
Assemblea  mediante  delega  scritta  o   conferita   con   documento
informatico sottoscritto in forma elettronica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Societa' www.fondiaria-sai.it. 
  La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante  invio  a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Societa' stessa al seguente
indirizzo: 
  FONDIARIA-SAI S.p.A. 
  Direzione di Firenze 
  Att.ne Ufficio Soci 
  Via Lorenzo il Magnifico, 1 
  50129 FIRENZE 
  ovvero  mediante  notifica  elettronica  all'indirizzo   di   posta
certificata socifondiaria-sai@legalmail.it. 
  La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto su tutte  o
alcune delle  proposte  all'ordine  del  giorno,  a  Servizio  Titoli
S.p.A.,  all'uopo  designata  dalla  Societa'  ai   sensi   dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"),
a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo  corriere,  raccomandata  a.r.  o  posta  ordinaria  presso  il
domicilio all'uopo eletto in  Torino,  Via  Nizza  n.  262/73  ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata
fondiaria-SAI@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo  giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in
convocazione successiva alla prima (ossia entro il 25 luglio 2013  o,
qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione,  il  26  luglio
2013). La delega eventualmente rilasciata a  Servizio  Titoli  S.p.A.
non ha effetto con riguardo alle proposte  per  le  quali  non  siano
state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra  (ossia  entro
il 25 luglio 2013 o il 26 luglio 2013). Il relativo modulo di  delega
e' reperibile sul sito internet della Societa'  www.fondiaria-sai.it.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno anche  prima  dell'Assemblea,  ma
comunque  entro  il  26  luglio  2013,   mediante   invio   a   mezzo
raccomandata, all'Ufficio Soci della  Societa',  all'indirizzo  sopra
indicato, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata  socifondiaria-sai@legalmail.it;  a   tal   fine   dovra'
pervenire    alla    Societa'     la     comunicazione     effettuata
dall'intermediario comprovante la  legittimazione  all'esercizio  del
diritto; tale comunicazione non e' tuttavia necessaria  nel  caso  in
cui  pervenga  alla  Societa'  la  comunicazione   dell'intermediario
medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi nel corso della stessa, con facolta' per  la  Societa'  di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. 
  Possibilita' di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno  e
di presentazione di nuove proposte di delibera 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza ("TUF"), i
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un  quarantesimo
del capitale sociale con diritto  di  voto  possono  chiedere,  entro
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,  l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori  argomenti  proposti,   ovvero   presentare   proposte   di
deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. La domanda  deve
essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso  l'Ufficio
Soci   della   Societa',   all'indirizzo   sopra   indicato,   ovvero
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
socifondiaria-sai@legalmail.it, corredata da copia di un documento di
identita' valido e unitamente alla certificazione  dell'intermediario
attestante la titolarita' della partecipazione, entro detto termine e
con le medesime modalita' deve  essere  presentata,  da  parte  degli
eventuali  proponenti,  una  relazione  con  le   motivazioni   delle
proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle  materie  che
l'Assemblea  dovra'  trattare   o   delle   ulteriori   proposte   di
deliberazione su  materie  gia'  all'ordine  del  giorno  sara'  data
notizia,  nelle  stesse  forme  prescritte   per   la   pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima  di  quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente  sara'
messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste  per
la documentazione relativa all'Assemblea,  la  relazione  predisposta
dai  soci  richiedenti,   accompagnata   da   eventuali   valutazioni
dell'organo amministrativo. 
  Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui
quali l'Assemblea delibera, a  norma  di  legge,  su  proposta  degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma  1,  del
TUF. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis  del  TUF,  colui  al  quale  spetta  il
diritto  di  voto  puo'  presentare   individualmente   proposte   di
deliberazione in Assemblea. 
  Composizione del capitale sociale 
  Alla data  di  predisposizione  del  presente  avviso  il  capitale
sociale sottoscritto  e  versato  della  Societa'  e'  pari  ad  Euro
1.194.572.973,80 ed e' suddiviso in n. 920.565.922 azioni  ordinarie,
n. 1.276.836 azioni di risparmio di  Categoria  A  e  n.  321.762.672
azioni di risparmio di Categoria B, tutte prive di valore nominale. 
  Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie
e quelle possedute da societa'  controllate,  n.  920.422.097  azioni
ordinarie. 
  Documentazione relativa all'ordine del giorno 
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  viene  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla  normativa  vigente  e  sul  sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo www.fondiaria-sai.it. Piu' precisamente, saranno  messi
a disposizione - almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea  in
prima  convocazione,  nel  rispetto  dell'art.  125-ter  del  TUF   e
dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti -  i  seguenti  documenti:
(i) la Relazione degli  Amministratori  e  le  proposte  deliberative
sulla materia di cui al  punto  1  all'ordine  del  giorno;  (ii)  la
Relazione degli Amministratori e la proposta  motivata  del  Collegio
Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, con le proposte
deliberative sulla materia di cui al punto 2 all'ordine del giorno. 
  Pubblicazione del presente avviso 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis del TUF ed  ai  sensi  dell'art.  9  dello  Statuto
Sociale, sul sito internet della Societa'  www.fondiaria-sai.it,  sui
quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Il  Messaggero  e  MF
oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Fabio Cerchiai 

 
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