Convocazione di Assemblea 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria
presso  Palazzo  Agolanti  (gia'  Banca  d'Italia),  in  Rimini,  via
Gambalunga nr. 29, per il giorno 25 luglio 2013, alle ore  15,00,  in
unica convocazione, per trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.Esame e approvazione del Progetto di Fusione  per  incorporazione
di Eticredito - Banca Etica Adriatica SpA in Banca Carim -  Cassa  di
Risparmio di Rimini SpA; 
  2.Aumento del capitale sociale di Banca Carim - Cassa di  Risparmio
di Rimini SpA da Euro 234.730.925,00 a Euro  246.145.545,00  mediante
emissione di n. 2.282.924 nuove azioni del valore  nominale  di  Euro
5,00  da  assegnare  in  via  esclusiva,  a  servizio  del  concambio
azionario relativo alla fusione, agli azionisti di Eticredito - Banca
Etica Adriatica SpA; 
  3.Revisione dello Statuto Sociale in conseguenza della  fusione  e,
in particolare: modifica degli  articoli  4  (Oggetto  ed  Operazioni
della Societa') e 5 (Capitale Sociale) - inserimento di un nuovo art.
23 (Comitato Etico) - Conseguente rinumerazione degli  attuali  artt.
23 e 24 che diverranno rispettivamente 24 e 25. 
  Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che  esibiscano  la
certificazione di partecipazione al sistema di  gestione  accentrata,
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 
  Rimini, 21 giugno 2013 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      prof. avv. Sido Bonfatti 

 
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