Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il  giorno
19 luglio 2013, ore 8.00, in prima  convocazione,  presso  il  Centro
Congressi, "Alla Sosta dell'Imperatore" in Folgarida di Dimaro  (TN),
Strada dei Margeni, 18, ed occorrendo, per il giorno 20 luglio  2013,
ore 14.30, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per  trattare
e deliberare in ordine al seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Approvazione del Regolamento dei Lavori Assembleari; 
  2) Approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 30 aprile  2013,
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto  Economico,  dalla  Nota
Integrativa  e  corredato  della  Relazione  sulla   Gestione   degli
Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonche' della
Relazione della Societa' di Revisione; 
  3) Determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo; 
  4) Nomina dei componenti l'organo  amministrativo,  fissazione  dei
relativi compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5) Recepimento della nomina di un Consigliere indipendente da parte
dei titolari  degli  Strumenti  Finanziari  Partecipativi  denominati
"SFP1"; 
  6) Nomina del Collegio Sindacale, fissazione dei relativi  compensi
e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Il deposito delle azioni, ai sensi di legge  e  dell'articolo  23.1
dello Statuto, potra' avvenire sia presso la Sede Sociale, che presso
tutti gli Istituti  di  Credito,  facendosi  rilasciare  il  relativo
biglietto di ammissione, con oneri a carico del Socio depositante. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Aldo Albasini 

 
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