Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  degli   azionisti   della
societa' e' convocata presso la sede sociale per il giorno 27  agosto
2013 alle ore 10,30 per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  - Relazione sulla Gestione; 
  - Bilancio al 28.02.2013 con Nota Integrativa; 
  - Relazione del Collegio Sindacale e  del  Controllore  Legale  dei
Conti; 
  - Nomine cariche sociali e determinazione emolumenti; 
  - Nomina controllo legale dei conti e determinazione emolumento; 
  -  Proposta  di  modificare  l'art.22  dello  Statuto  Sociale  per
spostare la data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di
ogni anno 
  - Delibere conseguenti e relative. 
  Eventuale seconda convocazione per  il  giorno  02  settembre  2013
stesso luogo ed ora. 
  Possono intervenire all'assemblea, gli azionisti che, ai  sensi  di
legge, abbiano depositato le loro azioni presso Banca Intesa SanPaolo
S.p.A., Carige Filiale di Sesto San  Giovanni,  Largo  Lamarmora,  39
ang. Via Dante, Ubi Banca Popolare di  Bergamo  S.p.A.,  Gallarate  e
Credito Bergamasco, Filiale di Bottanuco. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Giancarlo Panizza 

 
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