Convocazione dell'assemblea ordinaria e  straordinaria  di  Ki  Group
                               S.p.A. 
 

  I signori azionisti, consiglieri, sindaci e  creditori  pignoratizi
di  Ki  Group  S.p.A.  sono  convocati   in   assemblea,   in   unica
convocazione, per il giorno 3 settembre 2012, ore  12.00,  presso  lo
studio del notaio Giovanni Giuliani in Roma, via A. Bertoloni n.  10,
per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Domanda di ammissione alla negoziazioni delle  azioni  ordinarie
di Ki Group S.p.A. sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del  Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione  per  gli
esercizi 2013, 2014 e 2015, previa rideterminazione del loro  numero,
nomina  del   Presidente   del   Consiglio   di   Amministrazione   e
determinazione del compenso degli amministratori; delibere inerenti e
conseguenti. 
  3. Autorizzazione alla compravendita di  azioni  proprie;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1. Eliminazione del valore nominale delle  azioni  ordinarie  della
Societa'  e  frazionamento  delle  medesime;  delibere   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Aumento del capitale a pagamento scindibile, con esclusione  del
diritto di opzione ai sensi dell'articolo  2441,  quinto  comma,  del
codice civile, per un massimo di nominali Euro 330.000, suddiviso  in
due tranche: 
  (i) una prima tranche, di massimi nominali  Euro  300.000  mediante
l'emissione di massimo n 3.000.000 azioni ordinarie, prive di  valore
nominale  e  con  godimento  regolare,  a  servizio,   tra   l'altro,
dell'operazione di quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del
Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A; delibere inerenti e conseguenti. 
  (ii) una seconda tranche dell'aumento di capitale per un massimo di
nominali Euro 30.000 mediante emissione di massime n. 300.000  azioni
ordinarie, prive di valore nominale, da destinare all'attribuzione di
bonus shares; delibere inerenti e conseguenti. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                  dott. ing. Canio Giovanni Mazzaro 

 
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