Avviso di convocazione 
                dell'assemblea straordinaria dei soci 
 

  I  signori  soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria presso lo studio del notaio  Francesca  Romana  Perrini
sito in Roma via Giuseppe Pisanelli n. 4 il  giorno  3  ottobre  2013
alle ore 16 e non ricorrendo il numero legale in seconda convocazione
nello stesso luogo  il  giorno  4  ottobre  2013  alle  ore  16,  per
discutere e deliberare in merito al seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1. Modifica dell'organo amministrativo da Amministratore  Unico  al
Consiglio di Amministrazione; 
  2.   Nomina   membri   Consiglio   di   Amministrazione   o   nuovo
Amministratore Unico; 
  3. Ratifica/approvazione verbale assemblea del 21 marzo 2013; 
  4. Ratifica/approvazione verbale assemblea del 29 marzo 2013; 
  5. Verifica requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  degli
esponenti aziendali; 
  6. Verifica della situazione patrimoniale e dei requisiti richiesti
dal DM 29/2009; 
  7. Nomina del Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS): 
  8. Nomina del Responsabile della funzione Antiriciclaggio; 
  9.    Determinazione    compensi    componenti     Consiglio     di
Amministrazione/Amministratore Unico e Sindaci; 
  10. Varie ed eventuali. 
    
  Parte straordinaria: 
  1. Modifiche statutarie relative  all'oggetto  di  cui  all'art.  3
lettera  e)  dello  statuto  consistente  l'inserimento  della  parte
riguardante l'attivita'  di  rilascio  di  garanzie  sotto  qualsiasi
forma; 
  2. Varie ed eventuali. 
    
  I documenti utili per la discussione e trattazione dell'ordine  del
giorno sono depositati presso la sede sociale  e  presso  gli  uffici
della societa'. I soci hanno diritto di consultazione e di  chiederne
copia. L'estrazione, produzione ed invio delle copie al domicilio del
socio e' gratuito. Per ogni occorrenza in merito i signori soci  sono
invitati a contattare gli Uffici della Societa'. 

                Il presidente del collegio sindacale 
                          Marco Di Girolamo 

 
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