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Convocazione di assemblea straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 ottobre 2013, venerdi', alle ore 17.00, in Cesena, C.so Garibaldi 18, presso la Sede storica della Cassa di Risparmio di Cesena SpA, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della controllata Banca di Romagna SpA nella controllante Cassa di Risparmio di Cesena SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti. Intervento in Assemblea La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una "comunicazione" che puo' essere richiesta a partire da martedi' 15 ottobre 2013 e deve pervenire alla Societa' almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla Banca presso cui le azioni sono depositate (comprese Cassa di Risparmio di Cesena e Banca di Romagna) in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti a cui spetta il diritto di voto a presentarsi con una copia della predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario. Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea a coloro che si presentino direttamente, senza avere prima chiesto la "comunicazione" alla banca depositaria. Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno nel giorno e nel luogo previsto per l'Assemblea, 45 minuti prima dell'orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un documento di identita'. I partecipanti all'Assemblea potranno porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno. Voto per delega Il Titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare da altro avente diritto al voto che abbia ugualmente fatto richiesta di partecipare all'assemblea, purche' non sia amministratore, sindaco o dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di societa' da essa controllate. Nessun delegato puo' rappresentare piu' di venti aventi diritto al voto. Il modulo di delega e' reperibile presso tutte le filiali del Gruppo ed e' disponibile sul sito internet della Societa' www.carispcesena.it Informazioni agli azionisti L'avviso di convocazione e' pubblicato sul sito internet www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell'art. 2501-septies cod.civ. il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi con le rispettive relazioni e le situazioni patrimoniali al 30/6/2013, sono depositati presso la sede legale delle societa' partecipanti alla fusione. Ulteriori informazioni relative all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della societa'. Cesena, 20 settembre 2013 Il presidente dott. Germano Lucchi T13AAA11787