Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di questa  Banca  e'
indetta per il giorno 25 Ottobre 2013, alle ore 13.00,  in  Carugate,
presso l'Auditorium "Don Enrico De Gasperi" - Via S.G. Bosco  12,  in
prima  convocazione,  e,  qualora  nel   suddetto   giorno   non   si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 27 Ottobre 2013,  alle  ore  09.30,  in
Carugate, presso l'Auditorium "Don Enrico  De  Gasperi"  -  Via  S.G.
Bosco 12, in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
  1° Punto: Approvazione del "Progetto di fusione per  incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo  di  Inzago  Societa'  Cooperativa
nella Banca di Credito Cooperativo di Carugate Societa' cooperativa". 
  2° Punto: Modifica degli articoli 1, 3,  con  istituzione  di  sede
secondaria nel Comune di Inzago, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35,  36,
42, 43, 44, 45, 46, 50 e 53 dello Statuto Sociale. 
  3° Punto: Modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10,  11,
12, 15, 16, 17, 18, 19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26  e  27  del
Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  4° Punto: Conferimento al  presidente  Giuseppe  Maino  e  ai  vice
presidenti  Enzo  Maggioni  e  Antonio  Mandelli,  in  via  tra  loro
disgiunta, dei poteri  per  la  stipulazione  dell'atto  pubblico  di
fusione. 
  Parte ordinaria: 
  1° Punto: Determinazione dei compensi degli  amministratori  e  dei
sindaci. 
  2° Punto: Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione e
il collegio  sindacale  in  sostituzione  di  quelli  attualmente  in
carica, con previsione della cessazione di questi ultimi  dalla  data
di efficacia della fusione. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso la Sede sociale, le filiali e  le  Sedi  distaccate  risulta
depositata la documentazione prevista  dall'art.  2501-septies  C.C.,
quella relativa  alle  modifiche  dello  Statuto  e  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale, nonche'  le  risultanze  del  processo  di
autovalutazione svolto dal  C.d.A.  anche  al  fine  di  definire  la
propria adeguata composizione in relazione al prossimo rinnovo. 
  Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi
distaccate della Banca. Ciascun Socio  ha  diritto  di  averne  copia
gratuita. 
  Carugate, 26 Settembre 2013 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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