Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Per il giorno 26 novembre 2013,  alle  ore  9,30  in  Valtournenche
presso la Sala Consiliare del Comune di Valtournenche in Piazza della
Chiesa 1, in  prima  convocazione,  e  occorrendo  per  il  giorno  3
dicembre 2013, alle ore 9,30, stesso luogo, in seconda  convocazione,
e' convocata  l'assemblea  degli  azionisti  della  Societa'  Cervino
S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE ORDINARIA 
  -Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c.c., primo  comma,  n.  1):
approvazione del bilancio chiuso al 31 maggio 2013. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  -Proposta di modifica dello statuto sociale:  articolo  3  relativo
all'oggetto  sociale,  articolo   17   relativo   al   consiglio   di
amministrazione e articolo 24 relativo al collegio sindacale. 
  -Proposta di aumento del  capitale  sociale  a  pagamento  da  Euro
54.338.456,12 fino ad un massimo di Euro 54.632.970,08. Modificazioni
statutarie inerenti e conseguenti. 
  -Definitiva riduzione delle Riserve  di  rivalutazione  iscritte  a
norme di leggi speciali, prima d'ora  utilizzate  per  scopi  diversi
dalla distribuzione agli azionisti. 
  Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale i soci sono validamente
ammessi all'assemblea previa esibizione  dei  titoli  rappresentativi
delle azioni ovvero l'attestazione  della  titolarita'  delle  azioni
rilasciata da intermediario finanziario abilitato. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Federico Maquignaz 

 
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