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Convocazione assemblea I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di Softec S.p.A. ("SOFTEC" o la "Societa'") presso la sede amministrativa in Prato, Via Mino da Fiesole 5 per il giorno 02 Dicembre 2013 alle ore 10:30, in prima convocazione e occorrendo il giorno 03 Dicembre 2013 alle ore 10:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Aumento a 8 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario in conformita' delle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (record date), ossia il giorno 21 Novembre 2013. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto su apposito modulo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, apposito modulo di delega e' disponibile presso la sede amministrativa e sul sito internet della Societa' www.softecspa.it nella sezione Investor Relations. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.it (sezione Investor Relations). Il presidente del C.d.A. dott. Maurizio Bottaini T13AAA13897